В частности, доступ был предоставлен:
— Генеральной прокуратуре Украины – семь раз;
— Национальной полиции Украины – шесть раз;
— Службе безопасности Украины – пять раз;
— Государственной фискальной службе Украины – три раза;
— Национальному антикоррупционному бюро Украины – один раз;
— Государственному бюро расследований – один раз.
Примечательно, что за 2016 — 2017 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 307 раз, а в 2018-м – 146 раз.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ до мая обнародует проект порядка применения санкция к банкам — нарушителям законодательства по финансовому мониторингу. Документ будет содержать механизм принятия решений по санкциям, а именно как происходят проверки и принимаются заключения по ним, а также как банкам оспорить эти заключения, если они с ними не согласны.