За год его оборот составил 110 миллионов гривен. Как сообщает Государственная фискальная служба, "конверт" действовал на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживавшего более 30 коммерческих и коммунальных структур.
Как рассказали налоговики, на расчетные счета этих предприятий должностные лица перечисляли средства за якобы выполнение работ, поставки товаров или предоставления различных услуг. Затем деньги перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличный расчет.
Налоговики подсчитали, что государство в результате деятельности такого предприятия потеряли около 18 миллионов гривен. Полиция провела 23 обыска в офисных помещениях конвертационного центра и его контрагентов, местах проживания и в автомобилях организаторов и участников.
Во время обысков изъято почти 500 тысяч гривен наличными, печати фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности, чековые книжки, черновую документацию, автотранспорт.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье конфискованы первые вагоны с лесом-кругляком, которые задержаны на границе со странами Евросоюза.