Их организаторы ежемесячно проворачивали почти миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, один из них действовал в столице и области и его оборот составлял 330 миллионов гривен.
После проверки было установлено, что группа лиц в течение года через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.
Второй центр был обнаружен налоговой полицией во время расследования уголовного дело. Полиция разоблачила центр с оборотом 608 миллионов гривен, который действовал на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
Участники этого центра, прикрываясь своей незаконной деятельности, создали девять транзитных и фиктивных предприятий.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли и ликвидировали деятельность мощного конвертационного центра. Он действовал в Киеве и Днепропетровске, а его оборот ежемесячно составлял более ста миллионов гривен.