По крайней мере, так все выглядело с самого начала, когда СБУ провело ряд обысков в компании "Lucky Labs", пишет .
Тогда же компания, которая позиционирует себя "новой" в сфере предоставления IТ-услуг, оперативно распространила в СМИ официальный пресс-релиз, в котором обвинила СБУ в блокировании их работы по надуманным и сфальсифицированным обвинениям, в частности — финансировании терроризма на Востоке.
Так, коммерческий директор "Lucky Labs" Кирилл Сигида заявил, что обвинения СБУ в адрес руководства компании "в ведении подпольного игорного бизнеса, в незаконном переводе денег на офшорные счета и, более того, в спонсировании террористов … мы считаем абсурдом и абсолютным нарушением всех конституционных и правовых норм".
СБУ, в свою очередь, тоже распространило релиз, в котором, характеризуя деятельность "Lucky Labs" и обыски в их офисах, отметила, что "прекратила существование нелегального игорного онлайн-бизнеса, который использовался, в том числе, для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР".
После обмена релизами, информацией относительно скандала в СМИ становилось все больше. И даже Савик Шустер посвятил этому конфликту чуть ли не половину всего эфирного времени своей "Свободы слова".
Для того, чтобы выяснить причины такой широкой огласки, казалось бы, привычного уголовного производства, точки по которому когда-то поставит суд, пришлось углубиться в историю.
Так, компания "Lucky Labs" заработала на территории Украины в 2013 году.
По данным открытого реестра, учредителями компании (и здесь СБУ не слукавила) являются граждане Российской Федерации, в частности, 33-летний Гильфанов Рустам, 30-летний Гильфанов Роман (наверное, брат, потому что имеют общее отчество — Юсуфович), 33-летний Токарев Сергей и 29-летний Норенко Иван.
Однако конечным бенефициаром компании "Lucky Labs" оказалось совсем другое лицо. При том, что "выследить" его удалось даже без посторонней помощи.
Дело в том, что "Lucky Labs" работает на определенных платежных системах, как и любая другая IТ-компания. Однако в "Lucky Labs" все они имеют русское происхождение, в частности, "Сбербанконлайн", "Яндехденьги", "mоnetaru", "Альфа-Клик", "Q1WI" и другие.
Более того, абсолютное большинство из них связано с одним человеком — Игорем Александровичем Мазепой. На этом этапе начинает появляться определенное понимание причин значительной огласки скандала с обысками, который фактически перерос в информационную войну в защиту "Lucky Labs".
Игорь Мазепа длительное время был и остается по сей день бизнес-партнером действующего Главы Администрации Президента Бориса Ложкина. Именно он обеспечивал сопровождение и реализацию сделки по продаже "UMH group" знаменитому С. Курченко.
Более того, И. Мазепа среди близких соратников в АП, кроме Б. Ложкина, имеет еще и женщину — Екатерину Котенко (сегодня руководит аппаратом Б. Ложкина, в свое время работала в "UMH group", является членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, замужем за известным фарм-бизнесменом и народным депутатом — Глебом Загорием).
Соответственно, можно утверждать, что в компании "Lucky Labs" могут быть скрытые интересы не только Мазепы и других граждан РФ, но и Ложкина и Ко.
Поскольку скандал с этой IТ -компанией оказался "родом" из АП, то именно этим, собственно, и можно объяснить сверхактивность ряда СМИ в его "подогреве".
Подозрениями в том, чем на самом деле занималась "Lucky Labs", с нами поделился человек, которого называют создателем IТ -бизнеса в Украине, основателем ряда IТ -компаний, в последнее время даже гендиректором одной из них. Имя этого человека называть мы не будем в его же интересах. Однако аргументы и доводы, приведенные нашим собеседником не в пользу "Lucky Labs", публикуем.
Так, в действительности компания выступала главным организатором онлайн-казино, деятельность которого распространялась не только на территории Украины, но и за ее пределами.
"Вы знаете, что игорный бизнес в России запрещен, как и у нас. Соответственно, они просто перенесли оттуда платформу сюда, здесь развернули деятельность. Там страшно — реально сесть за такой бизнес, а у нас — не так страшно — можно и договориться, если повезет. Два года они себе нормально работали, потому что имели надежную крышу, говорят, что в АП, но я точно не знаю и утверждать не буду. Может, и СБУ-шники прикрывали, хотя в свете последних событий на это не похоже. Как работает казино — я вам рассказывать не буду. Сами знаете почему … Пусть следствие разбирается.
Они там еще промышляли с тем, что ломали системы с ценными бумагами и финансовыми показателями. Это делается для того, чтобы можно было продать инфу трейдеру до начала торгов, чем, собственно, зарабатывали немалые деньги. Но это "грязный" бизнес. Им не рискуют просто так заниматься.
Там финпотоки все на офшорах и кучу регистраций подставных фирм надо. А это ресурс — сами понимаете. Финансировали ли за эти средства они ДНР, или не они, а их собственник — это уже я не могу утверждать. Свечку не держал, сами понимаете", — рассказал собеседник.
Наконец, добавим, что об И. Мазепе в СМИ доступно немало скандальной информации.
Так, через один из терминалов компании "ОПМ-2013", которая принадлежит инвестиционной компании Мазепы "Конкорд Капитал", а именно через терминал QIWI TYME, в течение длительного времени осуществлялось обналичивание средств, поступавших из Украины на оккупированные территории.
Кроме того, сам "Конкорд Капитал" И. Мазепы недавно фигурировал в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Власти Америки обвинили компанию россиянина в том, что она похищала корпоративную информацию и использовала ее для торгов на биржах. А это косвенно подтверждает возможную причастность "Lucky Labs" к совершению финансовых махинаций с ценными бумагами, о которых упоминал наш собеседник выше.
В СБУ пока деталей не разглашают, объясняя свою позицию тайной следствия и возможностью сокрытия причастных к уголовным преступлениям лиц. Так, в ответ на наш информационный запрос по расследованию в отношении "Lucky Labs" силовики ограничились короткой констатацией статей Уголовного кодекса:
"По предварительным данным следствия, лица, причастные к созданию и деятельности компании "Lucky Labs" осуществляли нелегальные финансовые операции, в том числе направленные на финансирование терроризма. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются", — говорится в ответе СБУ.
Поэтому расследование IТ-скандала продолжается. И наше расследование о причастности к этому скандалу с запахом терроризма первых лиц президентской администрации тоже будет продолжаться.
Редакция заявляет о готовности опубликовать точки зрения всех сторон, которые названы в публикации.