Регулятор провел ряд проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принял соответствующее решение
Как сообщил во вторник, 3 декабря, пресс-служба НБУ, Европромбанк оштрафован на 400 тысяч гривен, Мегабанк — на 200 тысяч гривен, Радабанк — на 300 тысяч гривен и Ощадбанк — на 200 тысяч гривен.
В пресс-службе также пояснили, что на Европромбанк наложен штраф за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, Мегабанк оштрафован за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Радабанк оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, а Ощадбанк — за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 миллионов гривен, Укргазбанк — на 300 тысяч гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тысяч гривен за нарушения в финмониторинге.