К компании применен штраф в размере 3,7 млрд гривен выплаты. Известно, что "Триолан.Мани" занималась неправомерным переводом средств в национальной валюте через программно-технические комплексы самообслуживания, не используя при этом нужные регистраторы расчетных операций.
Позже, Государственная фискальная служба Украины уличила компанию в несанкционированных действиях за период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года.
По результатам налоговой проверки, проведенной 1 марта этого года, было зафиксировано использование 234 соответствующих ПТКС компанией, а также перевод наличных средств на сумму в 738,6 млн грн.
Таким образом при поступлении денежных средств в нужный банк, кассовые переводы касательно операций нигде не фиксировались.
"Истец был обязан осуществлять учет наличности в кассовой книге на полную сумму ее фактических поступлений (до ПТКС) на основании приходных кассовых ордеров, чего истцом по собственному усмотрению сделано не было", — вынес свой вердикт суд, обязуя компанию к денежному штрафу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", люксембургский суд признал законным решение Стокгольмского арбитража и обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов. Об этом говорится в отчете за квартал российской компании.