Новые нормы касаются только субъектов хозяйствования. Для украинцев, которые не занимаются бизнесом, ничего не изменится, — заверили в НБУ.
При обналичивании денег банки получили право требовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличный расчет. Таким образом регулятор внедряет риск-ориентированный подход к оценке платежеспособности клиента и выявляет незаконные схемы оборота средств.
Так, банки могут потребовать следующие документы:
— закупочный акт;
— закупочная ведомость;
— налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
— договор поставки;
— договор транспортировки;
— договор хранения;
— другие отчетные документы.
Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых операций с использованием наличных средств.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины определил победителей ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год. Ими стали серебряные памятные монеты шестиугольной формы.