Как сообщила во вторник, 15 января, пресс-служба регулятора проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
— значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
— не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
— препятствование проведению проверки.
При этом было выявлено 78 пунктов, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.