Банк был наказан за осуществление финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более одного миллиарда гривен наличными на основании документов с признаками фиктивности или без каких-либо подтверждающих личность документов.
НБУ также вынес "Укрсоцбанку" письменное предупреджение. В нем говорится о нарушении требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц.
Стоит отметить, что помимо "Укрсоцбанка" штраф наложили и на одесский "Мисто Банк". Сумма взысканий составила 4,23 млн гривен. Финансовое учреждение оштрафовано за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.
Отмечается, что "Мисто Банк" регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые были в несколько раз выше доходов, заявленных его клиентами.
Банк также получил от НБУ письменное предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 3 декабря 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: 100 долл — 2822,2764 грн; 100 евро — 3205,8238 грн.