ПАО "КСГ Банк" будет ликвидирован за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сказано в сообщении, размещенном на веб-сайте регулятора, соответствующее решение №239-рш НБУ принял 30 августа 2016 года.
Так, согласно сообщению, Национальный банк во время последней проверки установил, что руководство банка реализовывало схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.
В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств.
После проверки, регулятор установил, что клиенты банка были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо, — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность и достаточность действий Национального банка при отнесении ПАО КБ "Надра" в категорию неплатежеспособных.