Такое решение регулятор принял в связи с непрозрачной структурой собственности. Как сказано в постановлении правления НБУ от 28 апреля 2016 года № 300/БТ, с середины 2014 года НБУ неоднократно обращал внимание руководство банка на несоответствие структуры его собственности требованиям прозрачности.
Так, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка числились два юридических лица, которые были зарегистрированы в Лихтенштейне. Это компания IDP Capital LTD – 82,5% акций банка и компания MCHL Finance LTD – 17,5% акций банка. При этом информация об акционерах не раскрывалась, участниками каждой из них были более десяти человек и ни одна из них не обладал долей 10% или больше.
Затем, в ноябре 2014 года собственник банка поменялся, однако его информация о новых акционерах была раскрыта только после того, как вступил в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".
На сегодня акционерами банка являются 11 компаний, зарегистрированных в Кипре, ни одна из которых не владеет долей 10% или более уставного капитала банка,- пояснили в пресс-службе НБУ.
В то же время в Юнисон Групп расценили введение временной администрации в банк как рейдерскую атаку государственного уровня.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ ликвидирует банки "Софийский" и "Петрокоммерц-Украина".