Согласно распоряжению регулятора украинские коммерческие банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за, по их мнению, "странные" доходы. Как пишет газета "Сегодня", банки ссылаясь на требования НБУ и не предупреждая об этом своих клиентов, блокируют их платежную карточку.
При этом, руководство банков утверждает, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с его постановлением "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга". В самом НБУ такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег. Там также посоветовали всем гражданам Украины пройти идентификацию в банке. Такой активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц, и поэтому регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми в подозреваемые попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы, — заявили в Центральном банке.