Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что преступная группировка предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям. За последние два года оборот средств на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хоздеятельности составил около 150 млн грн.
В жилых и офисных помещениях злоумышленников проведен ряд обысков. Было изъято: первичная и «черная» бухгалтерия, флэшки, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. гривен и около поддельных 70 печатей.
Уголовное производство открыто за уклонение от уплаты налогов и сборов, а также за фиктивное предпринимательство. Ведется следствие.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве и Днепропетровске блокирована деятельность крупных конвертационных центров с общим ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.