Зокрема, органи київської оперативної спецслужби розкрили, що певна група переселенців з територій Донбасу, яка тимчасово проживала в столиці, змогла організувати переказ грошей для допомоги організації ворожої сторони на Донбасі.
Повідомляється, що для своїх незаконних маніпуляцій порушники використовував реквізити банківських карт, рахунки на яких раніше відкрили у вітчизняних банківських установах.
Більш того, згідно з інформацією відомства, грошовий "канал" між сторонами бере свій початок ще з 2016 року. Примітно, що загальна сума фінансових переказів в "ДНР" становить близько п'яти мільйонів гривень.
Відомо, що за цю справу, згідно із Кримінальним кодексом України підлягає ч.2 ст.258-5 закону про "фінансовому тероризмі".
На даний момент служби конфіскували з приміщень угруповання велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валюті, 49 банківських карток і "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних операцій.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", російський державний інвестиційний банк "Внєшекономбанк" – ВЕБ звернувся з позовом в арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зі скаргою на українську сторону.