Закон говорить про збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.
На даний момент все ще є обов'язоковим повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. Грн. (Зараз 150 тис. Грн.) І пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в нелегальній сфері.
Також законі передбачено обмежити максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.
Крім того, в законі встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання і внесені зміни в порядок включення до переліку осіб, пов'язаних з тероризмом.
До другого читання законопроекту, в законі допрацювали також і перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення.
Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", в 2020 році державний борг України повинен становити менше ніж 50% валового внутрішнього продукту.