Відзначимо, що законодавчу ініціативу підтримали 246 народних депутатів. Нові норми закону передбачають ввести загальноприйняту термінологію в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, які були отримані незаконним шляхом, в сфері фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення і його суті в міжнародному контексті.
Важливо сказати, що в законопроекті також передбачено збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які банківські відомства повинні були проінформувати Госфінмонітрінг.
До таких належать банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи.
Так, зазначені відомства повинні в обов'язковому порядку повідомляти про фінансові операції, що перевищують значення чотирьох сотень тисяч гривень, коли як старі положення накладали таке зобов'язання зі ста п'ятдесяти тисяч гривень.
Також новий закон значимо обмежить максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", Верховна Рада України у четвер, 5 грудня, підтримала за основу в першому читанні законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції".