Як повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 25 червня, обшуки проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про ухиляння від сплати податків і зборів. Напередодні було встановлено одне з київських підприємств, посадові особи якого, діючи в 2018-2019 роках на території Києва та Харківської області, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад п'ять мільйонів гривень.
Так, фігуранти продавали тютюнові вироби за готівку без оформлення будь-яких документів. А для створення очевидності реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств.
Крім того, вони допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування останнім фіктивного податкового кредиту.
За результатами обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії, а також в транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, з незаконного обігу вилучено понад 50 мільйонів гривень неврахованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю 13 мільйонів гривень. Підтвердити документально походження товару та готівки посадові особи підприємства не змогли і відмовилися давати будь-які пояснення.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені гроші і продукцію.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України закрили в Києві міжрегіональний конвертаційний центр. Його оборот склав 300 мільйонів гривень.