00:30 20.06.2019 | Суспільство | Новини     укр | рус    Новини України
100224736:Polishuk

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України закрили в Києві міжрегіональний конвертаційний центр. Його оберт склав 300 мільйонів гривень.

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в "тінь" кошти низки суб'єктів господарювання, в тому числі з державною часткою, з різних регіонів України.

Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет. Під час обшуків офісних приміщеннях конверта, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" близько 300 мільйонів гривень.

Зараз на рахунку більше ста юридичних та фізичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертаційного центру припинено. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Одесі 10 квітня поліція виявила і припинила діяльність конвертаційного центру. Його оборот, за попередніми даними, склав більш ніж 280 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури міста, центр надавав функціонуючим компаніям в Одесі і області послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.



Читайте также:
 
Кучма назвав умови скасування блокади Донбасу Олега Дунда рухають в політику Сольвар за "бюджетні гроші Укрзалізниці" ЦВК зареєструвала дев'ять партій на парламентські вибори НБУ на четвер на п'ять копійки опустив офіційний курс долара
  • 08:00 Потужний вибух в Бейруті: що відомо на даний момент
  • 13:20 Скандал з груповим згвалтуванням дитини в Сумах: правоохоронців змусили відкрити справу
  • 14:36 Стали відомі вимоги київського терориста
  • 13:54 У ДТП в Миколаєві постраждали 7 осіб, троє - діти
  • 10:05 У центрі української столиці чоловік підпалив автомобіль
  • 09:58 У Південній Кореї через повені загинули 6 осіб, 8 - зникли безвісти
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МЗС назвали результати переговорів з Іраном
  • 18:05 Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили режим тиші
  • 10:27 Військову базу США обстріляли в Іраку
  • 16:28 Росія буде намагатися звинувачувати Україну в порушенні перемир'я - експерт
  • 16:22 У Харкові під час ремонтних робіт померли чотири людини: подробиці події
  • 16:03 Під Харковом на ж / д станції затримали чоловіка з гранатами
  • 15:58 Упродовж липня в Україні потонули понад 200 осіб
  • 11:46 Ураган зніс частину стіни на кордоні Мексики і США (ВІДЕО)
  • 10:47 Рівно 18 років тому сталася Скнилівська трагедія (ВІДЕО)
  • 18:08 У Харкові заарештували передбачуваного спільника луцького терориста
  • 17:27 Пошук полтавського загарбника триває безуспішно триває
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100