00:30 20.06.2019 | Суспільство | Новини     укр | рус    Новини України
100224736:Polishuk

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України закрили в Києві міжрегіональний конвертаційний центр. Його оберт склав 300 мільйонів гривень.

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в "тінь" кошти низки суб'єктів господарювання, в тому числі з державною часткою, з різних регіонів України.

Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет. Під час обшуків офісних приміщеннях конверта, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" близько 300 мільйонів гривень.

Зараз на рахунку більше ста юридичних та фізичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертаційного центру припинено. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Одесі 10 квітня поліція виявила і припинила діяльність конвертаційного центру. Його оборот, за попередніми даними, склав більш ніж 280 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури міста, центр надавав функціонуючим компаніям в Одесі і області послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.



Читайте также:
 
Кучма назвав умови скасування блокади Донбасу Олега Дунда рухають в політику Сольвар за "бюджетні гроші Укрзалізниці" ЦВК зареєструвала дев'ять партій на парламентські вибори НБУ на четвер на п'ять копійки опустив офіційний курс долара
  • 11:38 МАУ почала виплати компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані
  • 12:44 У Львові прямо на зупинці вбили лідера популярної рок-групи
  • 21:00 У Чернівцях прямо на вулиці застрелили чоловіка: подробиці злочину
  • 11:05 Кулеба розповів останні новини з приводу розслідування катастрофи літака МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 На Дніпропетровщині вбили поліцейського: що відомо
  • 15:17 Колишнього главу МЗС України затримали за підозрою у вбивстві
  • 09:53 В Україні ще один смертельний випадок від коронавіруса: що відомо
  • 07:09 Жінка по-звірячому вбила співмешканця ножем під Харковом
  • 16:57 На головлікаря Інституту раку було скоєно напад - ВІДЕО
  • 10:59 В Словаччині зіштовхнулися два автобуси, двоє українців загинули
  • 08:45 У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки - ВІДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 У Києві заарештували громадянина РФ, який воював в Сирії
  • 16:08 Під Одесою через крадіжку кабелю призупинили рух поїздів
  • 13:40 У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і виводили гроші - ФОТО
  • 11:09 Під Одесою у дворі приватного будинку вибухнула граната РГД-5 - ФОТО




  • bigmir)net TOP 100