00:30 20.06.2019 | Суспільство | Новини     укр | рус    Новини України
100224736:Polishuk

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України закрили в Києві міжрегіональний конвертаційний центр. Його оберт склав 300 мільйонів гривень.

В Києві ліквідовано конвертаційний центр з обертом 300 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в "тінь" кошти низки суб'єктів господарювання, в тому числі з державною часткою, з різних регіонів України.

Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет. Під час обшуків офісних приміщеннях конверта, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" близько 300 мільйонів гривень.

Зараз на рахунку більше ста юридичних та фізичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертаційного центру припинено. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Одесі 10 квітня поліція виявила і припинила діяльність конвертаційного центру. Його оборот, за попередніми даними, склав більш ніж 280 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури міста, центр надавав функціонуючим компаніям в Одесі і області послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.



Читайте также:
 
Кучма назвав умови скасування блокади Донбасу Олега Дунда рухають в політику Сольвар за "бюджетні гроші Укрзалізниці" ЦВК зареєструвала дев'ять партій на парламентські вибори НБУ на четвер на п'ять копійки опустив офіційний курс долара
  • 21:40 У суботу на Донбасі поранений один український військовий
  • 20:16 У Харківській області потонули двоє рибалок - ФОТО
  • 19:05 У Київській області поліція знайшла мертвим екс-главу правління "Інтера"
  • 12:42 У Дніпрі загорілася п'ятиповерхівка
  • 11:52 У Сирії армія відбила атаку протурецьких бойовиків
  • 10:48 На Донбасі бойовики намагалися прорвати лінію розмежування
  • 09:12 На Донбасі отримав поранення український військовий
  • 21:51 Бойовики 10 раз порушили режим тиші на Донбасі
  • 17:31 В одеському ліцеї розлили розчин аміаку
  • 17:02 У Норвегії зійшла лавина, є загиблі
  • 13:29 В Одеській області прогримів вибух біля будинку
  • 12:32 Під Черніговом сталася смертельна ДТП - ФОТО
  • 11:14 У пасажирки потягу "Київ-Москва" є підозри на наявність коронавірусу
  • 10:59 На Прикарпатті горіла школа - ФОТО
  • 09:54 В США розбився літак, загинули три людини
  • 09:13 У Миколаївській області вибухнув паливний бак, двоє загиблих
  • 19:59 В Одесі на громадської зупинці сталася стрілянина, є поранений




  • bigmir)net TOP 100