Як повідомила прес-служба НБУ, план інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, який враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру і складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі певної загальної оцінки Supervisory Review and Evaluation Process.
До переліку фінансових установ, в яких пройдуть в 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли наступні абкні:
– в першому кварталі: "Укргазбанк", "КБ" Акордбанк "," Банк Січ "," КІБ "," РВС банк ", банк" Український капітал "," Айбокс банк ", Полікомбанк," ЕПБ "," БТА банк " ;
– у другому кварталі: банк "Львів", "Піреус банк МКБ", "Перший інвестиційний банк", "Банк Форвард", "Місто Банк", "СЕБ Корпоративний банк", "Кредитвест банк", "Укрбудінвестбанк", "Банк 3 / 4 "," КБ "Земельний капітал", "Розрахунковий центр", "банк фамільний", "банк Траст-капітал", "Альпарі банк";
– в третьемI кварталі: "ПриватБанк", "Альфа-банк", "Банк схід", "МТБ танк", "Аркада", "Кліринговий дім", "Крісталбанк", "АП банк", "МетаБанк", "Асвіо банк , АТ "банк Кредит Дніпро", "Юнекс банк", "Оксі банк", "банк Портал";
в четвертому кварталі: "ОТП банк," Мегабанк "," Альтбанк "," Банк інвестицій та заощаджень "," МІБ "," Полтава-банк "," АБ "Радабанк"
Крім того, з 1 липня 2020 року в рамках проекту "спліт" НБУ почне виїзні перевірки небанківських фінустанов згідно з графіком, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
За даними НБУ, всього за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, за даними НБУ, станом на 1 грудня 2019 року в Україні працювали 75 банків з ліцензіями.