Як повідомляє Yle, у справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованому злочинному угрупованні, представників якого не вдалося притягти в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінен, кошти відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Тоді на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 мільярда рублів, що відповідає близько 140 мільйонів євро. Банки звернулися до поліції через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.