Як сказано в повідомленні НБУ, опублікованому в середу, 10 липня, за квітень-червень 2019 року здійснено 269 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Перевірки здійснювалися в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях і в Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
– проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
– значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
– ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив до правоохоронних органів.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України за січень-березень 2019 року здійснив 284 перевірки структурних підрозділів небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.