У Фінляндії викрили найбільшу схему відмивання грошей в історії

Поліція Фінляндії розкрила найбільшу в історії держави коорупціонную схему по відмиванню грошей. Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомляє "Yle".

Час читання:54 Секунд

За підсумками розслідування корупційних махінацій, поліцією було викрито розкрадання грошових коштів в розмірі 140 мільйонів євро.

Звинувачення у справі було пред'явлено двом громадянам Естонії. На думку поліції, відповідальність за злочин несе анонімна російська організація (яка відправляла гроші на рахунки), однак уряд не зміг залучити організацію до законодавчої відповідальності, що передбачається відповідно до кримінального кодексу Фінляндії.

Згідно зі словами інспектора кримінальної поліції, Ярмо Койстінена, механізм відмивання грошей був досить простий і здійснювався через місцеву фінську будівельну компанію "HTR Talonrakennus Oy".

Справа стартувала ще в 2014 році, коли на рахунку фірми (які розташовувався в банках "Nordea" і "Danske Bank") за дуже короткий термін було нараховано 6,5 млрд, що відповідає 140 мільйонам євро.

На даний момент обвинувачені естонці заперечують всі підозри і пред'являють свою "офіційну версію" подій, стверджуючи, що отримували коштів в якості фінансування проектів будівництва доріг в російській Карелії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", зловмисники здійснили хакерську атаку на один з центральних сайтів Європейського центрального банку, в результаті чого, під загрозу потрапила конфіденційна інформація відомства.

Щасливий
Щасливий
0 %
Печальний
Печальний
0 %
Схвильований
Схвильований
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Злий
Злий
0 %
Здивований
Здивований
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Залишити відповідь

Copy link