08:21 12.07.2013 | Суспільство | Новини     укр | рус    Новини України
100055439:Polishuk

СБУ виявила конвертаційний центр з обігом 100 мільйонів гривень

Конвертаційний центр, з щомісячним обігом у 100 млн гривень, був виявлений і ліквідований Службою безпеки України.
СБУ виявила конвертаційний центр з обігом 100 мільйонів гривень

Злочинна група діяла на території трьох областей країни - Дніпропетровській, Полтавській і Харківській. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Згідно з повідомленням, міліція провела 14 обшуків, під час яких було вилучено фіктивну документацію понад 20 комерційних структур.

В одному зі своїх приміщень злочинці переводили безготівкові гроші у готівку, а в приміщенні банку були спеціально облаштовані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, - йдеться в повідомленні. Правоохоронці також під час обшуку знайшли в підвальній частині житлового будинку спеціально обладнаний "бункер" з сейфом, з якого силовики вилучили 3,4 млн. грн. В даний час слідство у цій справі ще триває, проте вже зараз можна сказати, що проти зловмисників буде відкрито кримінальну справу за статтями Кримінального Кодексу України фіктивне підприємство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

 



Читайте также:
 
В Україні будуть видавати водійські права старого зразка У Тернополі мільйонерів стало більше в два рази Відпочиваючим Одеси виділили окрему "швидку" У Укртрансгазі стверджують, що імпорт газу скоротився на третину
  • 13:32 Високопоставленого українського чиновника спіймали на хабарі: що відомо
  • 11:48 Стала відома остаточна причина смерті Джорджа Флойда: це багато з'ясовує
  • 15:47 У Києві замінували міст Метро: "мінера" вже затримали
  • 10:48 Розборки в стилі 90-х в Броварах: стрілянина, поранені (ВІДЕО)
  • 11:35 Жах в дитячому саду: вихователька вбила трирічну дівчинку
  • 18:40 Останні новини з приводу вбивства народного депутата Давиденко: що відомо
  • 13:01 Знаменита модель і популярний журналіст серед жертв катастрофи літака над Карачі: стали відомі нові подробиці
  • 14:02 Над Карачі розбився пасажирський літак: на борту було більше 100 чоловік (ВІДЕО)
  • 11:51 Звірячий розстріл на на Житомирщині: чоловік в лісі застрелив сімох осіб
  • 10:35 Ан-124 Руслан не зміг приземлитися в аеропорту Копенгагена: причина досить дивна
  • 11:12 Великий теракт в Єгипті: що сталося
  • 10:39 Росія знову спровокувала НАТО: Альянсу довелося відповідати
  • 13:11 Як з фільму жахів: в Харкові гола жінка ходила з відрізаною головою дитини (ФОТО + ВІДЕО)
  • 12:10 Він повинен був зупинити російську агресію: що відомо про катастрофу вертольота НАТО
  • 12:07 Поліцейські в прямому ефірі побили відомого журналіста (ВІДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансне розслідування: що відомо і хто винен
  • 14:02 Не витримав обсервації: чоловік покінчив життя самогубством в лікарні




  • bigmir)net TOP 100