16:40 06.12.2019 | Політика | Новини     укр | рус    Новини України
100236975:Nataly

ВР ухвалила закон про запобігання відмиванню доходів

У другому слуханні Верховна Рада прийняла законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Про це стало відомо на засіданні парламенту в п'ятницю, шостого грудня.

ВР ухвалила закон про запобігання відмиванню доходів

Закон говорить про збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.

На даний момент все ще є обов'язоковим повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. Грн. (Зараз 150 тис. Грн.) І пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в нелегальній сфері.

Також законі передбачено обмежити максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.

Крім того, в законі встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання і внесені зміни в порядок включення до переліку осіб, пов'язаних з тероризмом.

До другого читання законопроекту, в законі допрацювали також і перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення.

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", в 2020 році державний борг України повинен становити менше ніж 50% валового внутрішнього продукту.



Читайте также:
 
Меджліс збирає марш кримськотатарського народу Україна не отримає транш МВФ в цьому році - ЗМІ Знаменитості України зворушливо привітали воїнів зі святом - ВІДЕО Денисова стурбована погіршенням стану політв'язня Гафарова - ФОТО
  • 17:15 Оприлюднено перше фото в'язня Кремля після побиття: реабілітація проходить нелегко
  • 14:39 "Буде дана відповідь": в Тегерані пригрозили Аременіі і Азербайджану
  • 13:44 Українців атакували з КНДР: хто потрапив під приціл
  • 12:55 "Ісламістський теракт": у Франції прихистили вбивцю вчителя
  • 11:12 Азербайджан захопив нові території в Нагірному Карабасі: війна триває
  • 17:01 "Особливо боляче родичам": в Гаазі відреагували на рішення РФ вийти з консультативної групи по МН17
  • 11:52 Ситуація в ОРДЛО: бойовики знову порушили режим тиші
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели нові обмеження на в'їзд на окуповані території
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": вчителька принизила дівчинку через українську мову
  • 18:34 Кривава бійня на зупинці: в РФ підліток відкрив вогонь по своїй родині
  • 18:24 Бойовики на протестах в Білорусі приготувалися застосовувати бойову зброю
  • 16:47 Побиття Саакашвілі: політик прокоментував інцидент в Афінах
  • 12:27 Війна в Нагірному Карабаху: перемир'я не пережила і ночі
  • 11:57 Експерт розповів, хто в дійсності воює в Нагірному Карабасі
  • 12:54 У Киргизстані зник президент і прем'єр: країна екстрено закриває кордони
  • 17:02 Крах Ан-26: встановлена причина трагедії
  • 14:41 Окупація Криму: В Ялті загорівся санаторій Міноборони РФ
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100