16:40 06.12.2019 | Політика | Новини     укр | рус    Новини України
100236975:Nataly

ВР ухвалила закон про запобігання відмиванню доходів

У другому слуханні Верховна Рада прийняла законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Про це стало відомо на засіданні парламенту в п'ятницю, шостого грудня.

ВР ухвалила закон про запобігання відмиванню доходів

Закон говорить про збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.

На даний момент все ще є обов'язоковим повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. Грн. (Зараз 150 тис. Грн.) І пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в нелегальній сфері.

Також законі передбачено обмежити максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.

Крім того, в законі встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання і внесені зміни в порядок включення до переліку осіб, пов'язаних з тероризмом.

До другого читання законопроекту, в законі допрацювали також і перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення.

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", в 2020 році державний борг України повинен становити менше ніж 50% валового внутрішнього продукту.



Читайте также:
 
Меджліс збирає марш кримськотатарського народу Україна не отримає транш МВФ в цьому році - ЗМІ Знаменитості України зворушливо привітали воїнів зі святом - ВІДЕО Денисова стурбована погіршенням стану політв'язня Гафарова - ФОТО
  • 13:51 По Харкову люди плавають на човнах
  • 12:03 У Житомирській області в ДТП постраждали діти
  • 11:31 Літак МАУ був збитий не випадково - Кулеба розповів про нові подробиці
  • 10:07 Під Горлівкою бойовики розстріляли евакуаційну групу
  • 15:45 У поліції відреагували на ДТП під Києвом: цей негідник повинен отримати максимальний термін
  • 12:12 Шокуюче ДТП під Києвом: п'яний водій "вбив" 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні
  • 11:31 У Рівненській області вітер повалив дерева на житлові будинки
  • 13:32 Чоловік напав на київських підлітків з ножем: двох госпіталізували
  • 10:30 У Дніпрі в результаті ДТП загинули дві людини
  • 18:35 Чому Іран не хоче платити за збитий літак: юрист розкрив секрет
  • 13:00 На перекритому мосту в Києві затримали людей: вони були вкрай активними учасниками мітингу
  • 12:31 Іран не хоче вести переговори з Україною з приводу компенсацій сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ
  • 11:07 У Луганській області пожежа знищила понад 100 будинків
  • 13:37 В Японії через повінь загинули десятки людей
  • 10:33 В Україні потонули 300 людей з початку літа
  • 18:21 Під Кіровоградом потяг зруйнувалися службовий будинок
  • 18:11 Окупанти на Донабассе відкрили жорсткий вогонь, поранений військовий
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100