17:30 26.12.2019 | Происшествия | Новини     укр | рус    Новини України
100238465:Nataly

СБУ затримала угрупування незаконно торгує зброєю

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яка забезпечувала в Україні фінансування операцій з придбання військових комплектуючих для реалізації в санкційні країни. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

СБУ затримала угрупування незаконно торгує зброєю

За даними спецслужби, група уродженців Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в Іран, що суперечить резолюції ООН № 2231 від 20.07.2015.

У прес-центрі заявляють, що для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже 600 тисяч доларів і 235 тисяч євро. Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", співробітники Служби безпеки України затримали лідера організованого угруповання, яке спеціалізувалося на систематичному вимаганні грошей із представників легального бізнесу в Закарпатській області.



Читайте также:
 
Зарплати прокурорів виростуть на 50%, - Рябошапка Перепродаж різдвяних подарунків - це дійсно погано? У Франції віруючі під час богослужіння отруїлися чадним газом "Збувається всьо": DZIDZIO розповів про плани та очікування в Новому Році
  • 11:52 Чоловік підпалив себе під Верховною Радою: він вимагає відставки Авакова
  • 11:29 У США пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом
  • 13:32 Високопоставленого українського чиновника спіймали на хабарі: що відомо
  • 11:48 Стала відома остаточна причина смерті Джорджа Флойда: це багато з'ясовує
  • 15:47 У Києві замінували міст Метро: "мінера" вже затримали
  • 10:48 Розборки в стилі 90-х в Броварах: стрілянина, поранені (ВІДЕО)
  • 11:35 Жах в дитячому саду: вихователька вбила трирічну дівчинку
  • 18:40 Останні новини з приводу вбивства народного депутата Давиденко: що відомо
  • 13:01 Знаменита модель і популярний журналіст серед жертв катастрофи літака над Карачі: стали відомі нові подробиці
  • 14:02 Над Карачі розбився пасажирський літак: на борту було більше 100 чоловік (ВІДЕО)
  • 11:51 Звірячий розстріл на на Житомирщині: чоловік в лісі застрелив сімох осіб
  • 10:35 Ан-124 Руслан не зміг приземлитися в аеропорту Копенгагена: причина досить дивна
  • 11:12 Великий теракт в Єгипті: що сталося
  • 10:39 Росія знову спровокувала НАТО: Альянсу довелося відповідати
  • 13:11 Як з фільму жахів: в Харкові гола жінка ходила з відрізаною головою дитини (ФОТО + ВІДЕО)
  • 12:10 Він повинен був зупинити російську агресію: що відомо про катастрофу вертольота НАТО
  • 12:07 Поліцейські в прямому ефірі побили відомого журналіста (ВІДЕО)




  • bigmir)net TOP 100