17:30 26.12.2019 | Происшествия | Новини     укр | рус    Новини України
100238465:Nataly

СБУ затримала угрупування незаконно торгує зброєю

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яка забезпечувала в Україні фінансування операцій з придбання військових комплектуючих для реалізації в санкційні країни. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

СБУ затримала угрупування незаконно торгує зброєю

За даними спецслужби, група уродженців Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в Іран, що суперечить резолюції ООН № 2231 від 20.07.2015.

У прес-центрі заявляють, що для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.

Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже 600 тисяч доларів і 235 тисяч євро. Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", співробітники Служби безпеки України затримали лідера організованого угруповання, яке спеціалізувалося на систематичному вимаганні грошей із представників легального бізнесу в Закарпатській області.



Читайте также:
 
Зарплати прокурорів виростуть на 50%, - Рябошапка Перепродаж різдвяних подарунків - це дійсно погано? У Франції віруючі під час богослужіння отруїлися чадним газом "Збувається всьо": DZIDZIO розповів про плани та очікування в Новому Році
  • 20:02 Бекхем оскандалівся через тему домашнього насильства
  • 10:47 Сирія і Лівія в Нагірному Карабаху: в МЗС Росії зробили заяву
  • 15:37 В Азербайджані назвали умову завершення бійні в Нагірному Карабасі
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: експерти назвали причини аварії
  • 13:05 Стало відомо, кого підтримує Україна у війні в Нагірному Карабасі
  • 12:51 Останній герой: єдиний вижив курсант розповів про пережите
  • 11:40 М'ясорубка на сході: Вірменія готова укласти військовий союз з Карабахом
  • 09:26 На порозі великої війни: ВС Азербайджану почали широкомасштабні настання
  • 14:09 Стало відомо, скільки грошей отримають сім'ї загиблих в катастрофі літака Ан-26
  • 13:32 Війна за Нагірний Карабах: з'явилася третя сторона збройного конфлікту
  • 13:09 Чорні ящики АН-26 уціліли: експерти почали розшифровку
  • 12:17 "На польотах економили": в льотному університеті розповіли причини аварії АН-26
  • 11:26 Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан розгорнули важку артилерію
  • 13:54 Отруєння Навального: опозиціонер розповів, хто врятував його життя
  • 12:34 Фейковий "режим тиші": з початку перемир'я позиції ВСУ обстріляли більше 1000 разів
  • 17:26 Не бувати перемир'я: на Донбасі бойовики 3 рази порушили "режим тиші"
  • 15:22 "Хліба і личинок": бійцям Нацгвардії видали пайки з личинками
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100