16:42 29.03.2011 | Происшествия | Новини     укр | рус    Новини України
205647:korogod

Прокуратура перевіряє «Актабанк» і «МОСТ-Сіті-Центр»

Прокуратура Артемівського району Луганська порушила кримінальну справу за фактом легалізації місцевою філією «Актабанк» грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Прокуратура перевіряє «Актабанк» і «МОСТ-Сіті-Центр»
«Проведена виїмка документів у Луганському філії« Актабанк », вилучені сервер і друку 12 фірм. За результатами роботи з вилученими документами порушено кримінальну справу », - повідомили в прокуратурі Артемівського району м. Луганська. Органами прокуратури розглядається питання про перекваліфікацію кримінальної справи: замість порушення «за фактом» воно може бути перекваліфікована в кримінальну справу відносно керівника Луганської філії «Актабанк». Працівниками прокуратури в даний час проводяться слідчі дії щодо ТРЦ «МОСТ-Сіті-Центр» (г. Дніпропетровськ). Необхідність в цих заходах пов'язана з тим, що при аналізі вилученої в банку документації виявлено велику кількість підозрілих бухгалтерських проводок з рахунків «МОСТ-Сіті-Центру», здійснених через Луганський філії «Актабанк». ПАТ «Актабанк» зареєстровано Національним банком України 23 квітня 2008 року, реєстраційний номер в Державному реєстрі банків - 322. Банк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії НБУ № 243-1 від 17 серпня 2009. Бенефіціаром «Актабанк» є корпорація «Ольвія». ТРЦ «МОСТ-СІТІ-Центр» - торгово-розважальний комплекс, розташований за адресою Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2. Бенефіціарами є девелоперська компанія «Alef Estate» і корпорація «Ольвія».  


 
Інтимна листування Елізабет Тейлор виставлена У празьких трамваях можна буде лазити в Мережу Ветеран війни з горя обкладав намети цеглою і жив у Жигулях У магазини повернулася гречка
  • 13:33 У Луганській області СБУ виявила два схрону зі зброєю сепаратистів - ФОТО
  • 13:07 В Одеській області школярі жартома забили бездомного камінням - ВІДЕО
  • 13:05 У Харкові сталася пожежа на території колишнього пивзаводу - ФОТО
  • 12:47 На Прикарпатті легковик потрапив під колеса тягача, є постраждалі - ФОТО
  • 10:31 В Бразилії з-під завалів будинку врятували дев'ятьох осіб - ФОТО
  • 07:58 В Сумській області вибухнула граната, загинув чоловік
  • 20:53 В Бразилії обрушився житловий будинок, є жертви - ФОТО, ВІДЕО
  • 19:55 Сирія обстріляла Турецьку провінцію Мардін - ВІДЕО
  • 18:20 В день виборів президента Афганістану загинуло 29 осіб
  • 15:54 У Києві чоловік з ножем напав на сусідів по хостелу - ФОТО
  • 13:40 У Туреччині під час зльоту розбився навчальний літак - ФОТО
  • 12:25 В Харкові невідомі обстріляли трамвай - ФОТО
  • 11:58 В Львівській області перекинувся легковий автомобіль, водій загинув
  • 11:43 У Запоріжжі підлітки на камеру забили школярок - ВІДЕО
  • 10:32 Число жертв тайфуну "Хагібіс" в Японії досягло 68 осіб - ВІДЕО
  • 09:55 В Миколаївській області сталося лобове зіткнення легковиків, загинули чотири людини
  • 09:27 У Мексиці в перестрілці загинули чотирнадцять поліцейських




  • bigmir)net TOP 100