16:42 29.03.2011 | Происшествия | Новини     укр | рус    Новини України
205647:korogod

Прокуратура перевіряє «Актабанк» і «МОСТ-Сіті-Центр»

Прокуратура Артемівського району Луганська порушила кримінальну справу за фактом легалізації місцевою філією «Актабанк» грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Прокуратура перевіряє «Актабанк» і «МОСТ-Сіті-Центр»
«Проведена виїмка документів у Луганському філії« Актабанк », вилучені сервер і друку 12 фірм. За результатами роботи з вилученими документами порушено кримінальну справу », - повідомили в прокуратурі Артемівського району м. Луганська. Органами прокуратури розглядається питання про перекваліфікацію кримінальної справи: замість порушення «за фактом» воно може бути перекваліфікована в кримінальну справу відносно керівника Луганської філії «Актабанк». Працівниками прокуратури в даний час проводяться слідчі дії щодо ТРЦ «МОСТ-Сіті-Центр» (г. Дніпропетровськ). Необхідність в цих заходах пов'язана з тим, що при аналізі вилученої в банку документації виявлено велику кількість підозрілих бухгалтерських проводок з рахунків «МОСТ-Сіті-Центру», здійснених через Луганський філії «Актабанк». ПАТ «Актабанк» зареєстровано Національним банком України 23 квітня 2008 року, реєстраційний номер в Державному реєстрі банків - 322. Банк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії НБУ № 243-1 від 17 серпня 2009. Бенефіціаром «Актабанк» є корпорація «Ольвія». ТРЦ «МОСТ-СІТІ-Центр» - торгово-розважальний комплекс, розташований за адресою Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2. Бенефіціарами є девелоперська компанія «Alef Estate» і корпорація «Ольвія».  


 
Інтимна листування Елізабет Тейлор виставлена У празьких трамваях можна буде лазити в Мережу Ветеран війни з горя обкладав намети цеглою і жив у Жигулях У магазини повернулася гречка
  • 13:32 Високопоставленого українського чиновника спіймали на хабарі: що відомо
  • 11:48 Стала відома остаточна причина смерті Джорджа Флойда: це багато з'ясовує
  • 15:47 У Києві замінували міст Метро: "мінера" вже затримали
  • 10:48 Розборки в стилі 90-х в Броварах: стрілянина, поранені (ВІДЕО)
  • 11:35 Жах в дитячому саду: вихователька вбила трирічну дівчинку
  • 18:40 Останні новини з приводу вбивства народного депутата Давиденко: що відомо
  • 13:01 Знаменита модель і популярний журналіст серед жертв катастрофи літака над Карачі: стали відомі нові подробиці
  • 14:02 Над Карачі розбився пасажирський літак: на борту було більше 100 чоловік (ВІДЕО)
  • 11:51 Звірячий розстріл на на Житомирщині: чоловік в лісі застрелив сімох осіб
  • 10:35 Ан-124 Руслан не зміг приземлитися в аеропорту Копенгагена: причина досить дивна
  • 11:12 Великий теракт в Єгипті: що сталося
  • 10:39 Росія знову спровокувала НАТО: Альянсу довелося відповідати
  • 13:11 Як з фільму жахів: в Харкові гола жінка ходила з відрізаною головою дитини (ФОТО + ВІДЕО)
  • 12:10 Він повинен був зупинити російську агресію: що відомо про катастрофу вертольота НАТО
  • 12:07 Поліцейські в прямому ефірі побили відомого журналіста (ВІДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансне розслідування: що відомо і хто винен
  • 14:02 Не витримав обсервації: чоловік покінчив життя самогубством в лікарні




  • bigmir)net TOP 100