У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень

Час читання:22 Секунд

Конвертцентр викрито співробітниками податкової міліції з працівниками прокуратури. Про це передали в прес-службі УКРІНФОРМ. Так, заради прикриття діяльності зловмисники використовували 30 транзитно-конвертаційних підприємств, що були зареєстровані на переселенців з АТО.

Замовники послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводили в готівку і потім поверталися замовникам.

Як повідомляв УРА-Інформ, у вересні 2016 р. в Миколаєві викрили конвертаційний центр з півмільярдним обігом.

Щасливий
Щасливий
0 %
Печальний
Печальний
0 %
Схвильований
Схвильований
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Злий
Злий
0 %
Здивований
Здивований
0 %

Залишити відповідь