Конвертцентр викрито співробітниками податкової міліції з працівниками прокуратури. Про це передали в прес-службі УКРІНФОРМ. Так, заради прикриття діяльності зловмисники використовували 30 транзитно-конвертаційних підприємств, що були зареєстровані на переселенців з АТО.
Замовники послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводили в готівку і потім поверталися замовникам.
Як повідомляв УРА-Інформ, у вересні 2016 р. в Миколаєві викрили конвертаційний центр з півмільярдним обігом.