Правоохоронці зазначили, що під час проведення слідчих дій органи правопорядку встановили, що в угоді задіяні майже 100 комерційних структур, які зареєстровані в різних регіонах Української держави. Їх реквізити були використані організаторами і учасниками транзитно-конвертаційних груп. Через цих суб'єктів господарювання вони надавали певні послуги з ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету держави за здійснення безтоварних операцій.
В СБУ також уточнили, що в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу, судом накладено арешт на суму незаконно сформованого ПДВ в розмірі майже 500 млн грн в системі електронного адміністрування платників податків.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", Служба безпеки України припинила діяльність 33 онлайн-казино, які надавали нелегальний доступ до азартних на заборонених сайтах і букмекерських конторах.