Регулятор провів низку перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення і прийняв відповідне рішення
Як повідомив у вівторок, 3 грудня, прес-служба НБУ, Європромбанк оштрафований на 400 тисяч гривень, Мегабанк – на 200 тисяч гривень, Радабанк – на 300 тисяч гривень і Ощадбанк – на 200 тисяч гривень.
В прес-службі також пояснили, що на Європромбанк накладено штраф за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, Мегабанк оштрафований за незупинку фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Радабанк оштрафований за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку, а Ощадбанк – за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк в серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 мільйона гривень, Укргазбанк – на 300 тисяч гривень і Комерційний індустріальний банк на 200 тисяч гривень за порушення в фінмоніторинг.