Як сказано в інформації, опублікованій в середу, 8 січня, на сайті регулятора, банк був оштрафований за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, в тому числі, системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, а також неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів і аналіз їх фінансових операцій, невжиття заходів для зменшення ризиків та нездійснення на лежачого контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.
НБУ застосував захід впливу також до львівського Оксі Банку, виписавши йому застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі клієнта, пов’язаного з національним публічним діячем, а також несвоєчасне подання спеціальному уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.
Крім того, НБУ застосував захід впливу до київського Крісталлбанку, виписавши йому застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України в листопаді поточного року оштрафував чотири українські банки. Регулятор провів ряд перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення і прийняв відповідне рішення Як повідомив у вівторок, 3 грудня, прес-служба НБУ, ЄВРОПРОМБАНК оштрафований на 400 тисяч гривень, Мегабанк – на 200 тисяч гривень, Радабанк – на 300 тисяч гривень і Ощадбанк – на 200 тисяч.