До компанії застосований штраф в розмірі 3,7 млрд гривень виплати. Відомо, що "Тріолан.Мані" займалася неправомірним переказом коштів в національній валюті через програмно-технічні комплекси самообслуговування, не використовуючи при цьому потрібні реєстратори розрахункових операцій.
Пізніше, Державна фіскальна служба України викрила компанію в несанкціонованих діях за період з 1 січня 2016 року по 22 лютого 2019 року.
За результатами податкової перевірки, проведеної 1 березня цього року, було зафіксоване використання 234 відповідних ПТКС компанією, а також переказ готівкових коштів на суму в 738,6 млн грн.
Таким чином при надходженні коштів в потрібний банк, касові переклади щодо операцій ніде не фіксувалися.
"Позивач був зобов'язаний здійснювати облік готівки в касовій книзі на повну суму її фактичних надходжень (до ПТКС) на підставі прибуткових касових ордерів, чого позивачем на власний розсуд зроблено не було", – виніс свій вердикт суд, зобов'язуючи компанію до грошового штрафу.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", люксембурзький суд визнав законним рішення Стокгольмського арбітражу і зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів. Про це йдеться в звіті за квартал російської компанії.