Як повідомила в четвер, 25 липня, прес-служба НБУ, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами:
– перевірок з питань фінансового моніторингу – чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів десяти банків на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень і 23,8 мільйонів Доллер;
– валютного нагляду – три листи в правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 мільйонів доларів і 57 тисяч євро.
При цьому в центробанку відзначили, що надана в правоохоронні органи інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ. За результатами перевірок направлено 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 мільярдів гривень, 68,1 мільйонів доларів, 11,8 мільйона євро.