10:55 03.12.2019 | Економіка | Новини     укр | рус    Новини України
100236683:Polishuk

НБУ в листопаді оштрафував чотири банки

Національний банк України в листопаді поточного року оштрафував чотири українських банки.

НБУ в листопаді оштрафував чотири банки

Регулятор провів низку перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення і прийняв відповідне рішення

Як повідомив у вівторок, 3 грудня, прес-служба НБУ, Європромбанк оштрафований на 400 тисяч гривень, Мегабанк - на 200 тисяч гривень, Радабанк - на 300 тисяч гривень і Ощадбанк - на 200 тисяч гривень.

В прес-службі також пояснили, що на Європромбанк накладено штраф за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, Мегабанк оштрафований за незупинку фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Радабанк оштрафований за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку, а Ощадбанк - за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк в серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 мільйона гривень, Укргазбанк - на 300 тисяч гривень і Комерційний індустріальний банк на 200 тисяч гривень за порушення в фінмоніторинг. 



Читайте также:
 
Суд дозволив заарештувати Жеваго Росія є загрозою і немає сенсу цього приховувати - Міноборони Естонії Парламент Азербайджану вирішив саморозпуститися Генсек ООН виокремив головні завдання з порятунку планети
  • 13:32 Чоловік напав на київських підлітків з ножем: двох госпіталізували
  • 10:30 У Дніпрі в результаті ДТП загинули дві людини
  • 18:35 Чому Іран не хоче платити за збитий літак: юрист розкрив секрет
  • 13:00 На перекритому мосту в Києві затримали людей: вони були вкрай активними учасниками мітингу
  • 12:31 Іран не хоче вести переговори з Україною з приводу компенсацій сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ
  • 11:07 У Луганській області пожежа знищила понад 100 будинків
  • 13:37 В Японії через повінь загинули десятки людей
  • 10:33 В Україні потонули 300 людей з початку літа
  • 18:21 Під Кіровоградом потяг зруйнувалися службовий будинок
  • 18:11 Окупанти на Донабассе відкрили жорсткий вогонь, поранений військовий
  • 14:37 Сцена з фільму жахів в парку розваг: жінка померла в день народження свого сина
  • 13:09 Протести в Ефіопії: загинули 166 осіб
  • 13:59 У Польщі в ДТП потрапили 23 українці: подробиці пришестя
  • 12:10 Близько столичного аеропорту спалахнула пожежа: що відомо
  • 10:22 Бойовики 10 раз обстріляли позиції України: є поранений
  • 13:30 У Миколаївській області спалахнув страшний пожежа: що відомо
  • 10:47 Кривава перестрілка в Мексиці: 24 людини загинуло
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100