23:20 16.08.2019 | Економіка | Новини     укр | рус
100228667:Veronika

У Фінляндії викрили найбільшу схему відмивання грошей в історії

Поліція Фінляндії розкрила найбільшу в історії держави коорупціонную схему по відмиванню грошей. Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомляє "Yle".

У Фінляндії викрили найбільшу схему відмивання грошей в історії

За підсумками розслідування корупційних махінацій, поліцією було викрито розкрадання грошових коштів в розмірі 140 мільйонів євро.

Звинувачення у справі було пред'явлено двом громадянам Естонії. На думку поліції, відповідальність за злочин несе анонімна російська організація (яка відправляла гроші на рахунки), однак уряд не зміг залучити організацію до законодавчої відповідальності, що передбачається відповідно до кримінального кодексу Фінляндії.

Згідно зі словами інспектора кримінальної поліції, Ярмо Койстінена, механізм відмивання грошей був досить простий і здійснювався через місцеву фінську будівельну компанію "HTR Talonrakennus Oy".

Справа стартувала ще в 2014 році, коли на рахунку фірми (які розташовувався в банках "Nordea" і "Danske Bank") за дуже короткий термін було нараховано 6,5 млрд, що відповідає 140 мільйонам євро.

На даний момент обвинувачені естонці заперечують всі підозри і пред'являють свою "офіційну версію" подій, стверджуючи, що отримували коштів в якості фінансування проектів будівництва доріг в російській Карелії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", зловмисники здійснили хакерську атаку на один з центральних сайтів Європейського центрального банку, в результаті чого, під загрозу потрапила конфіденційна інформація відомства.



Читайте также:
 
ГПУ буде наполягати на окремому впровадженні кримінального розлідування для Гримчака У РФ провели перші випробування важкого ударного безпілотника - ВІДЕО В Росії пояснили виникнення радіації після вибуху на полігоні На Закарпатті чоловіка звинувачують у розбещенні малолітньої - ВІДЕО
  • 16:23 Влада Польщі назвала число жертв вибуху на гірськолижному курорті - ФОТО
  • 15:40 В Ірпіні вибухнула квартира, загинула людина
  • 13:50 Поліція Австралії вилучила найбільшу в історії партію наркотиків - ВІДЕО
  • 13:20 Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Широкино
  • 11:17 На Львівщині зіткнулися два автомобілі, постраждали чотири людини
  • 10:47 На кордоні з Румунією заблокована велика контрабанда сигарет з Росії
  • 10:15 В Польщі під час вибуху на гірськолижному курорті загинули чотири людини
  • 09:15 На базі Перл-Харбор сталася стрілянина, двоє загиблих
  • 08:48 В Атлантичному океані потонули 60 мігрантів
  • 07:45 В ДСНС назвали ймовірну причину пожежі в коледжі в Одесі
  • 07:28 В Польщі після вибуху газу обвалився будинок - ФОТО
  • 22:55 В МЗС повідомили, що український екіпаж корабля, який потрапив в шторм, врятований
  • 22:31 В Одесі на два дні оголошено жалобу в зв'язку з пожежею в коледжі
  • 20:32 Пожежа в одеському коледжі ліквідована
  • 19:58 Кількість зниклих під час пожежі в одеському коледжі досягло семи осіб
  • 17:14 Суд заарештував другого підозрюваного у вбивстві сина Соболєва - ФОТО
  • 16:29 У Житомирській області на ходу загорівся рейсовий автобус з 13 пасажирами - ФОТО




  • bigmir)net TOP 100