23:20 16.08.2019 | Економіка | Новини     укр | рус
100228667:Veronika

У Фінляндії викрили найбільшу схему відмивання грошей в історії

Поліція Фінляндії розкрила найбільшу в історії держави коорупціонную схему по відмиванню грошей. Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомляє "Yle".

У Фінляндії викрили найбільшу схему відмивання грошей в історії

За підсумками розслідування корупційних махінацій, поліцією було викрито розкрадання грошових коштів в розмірі 140 мільйонів євро.

Звинувачення у справі було пред'явлено двом громадянам Естонії. На думку поліції, відповідальність за злочин несе анонімна російська організація (яка відправляла гроші на рахунки), однак уряд не зміг залучити організацію до законодавчої відповідальності, що передбачається відповідно до кримінального кодексу Фінляндії.

Згідно зі словами інспектора кримінальної поліції, Ярмо Койстінена, механізм відмивання грошей був досить простий і здійснювався через місцеву фінську будівельну компанію "HTR Talonrakennus Oy".

Справа стартувала ще в 2014 році, коли на рахунку фірми (які розташовувався в банках "Nordea" і "Danske Bank") за дуже короткий термін було нараховано 6,5 млрд, що відповідає 140 мільйонам євро.

На даний момент обвинувачені естонці заперечують всі підозри і пред'являють свою "офіційну версію" подій, стверджуючи, що отримували коштів в якості фінансування проектів будівництва доріг в російській Карелії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", зловмисники здійснили хакерську атаку на один з центральних сайтів Європейського центрального банку, в результаті чого, під загрозу потрапила конфіденційна інформація відомства.



Читайте также:
 
ГПУ буде наполягати на окремому впровадженні кримінального розлідування для Гримчака У РФ провели перші випробування важкого ударного безпілотника - ВІДЕО В Росії пояснили виникнення радіації після вибуху на полігоні На Закарпатті чоловіка звинувачують у розбещенні малолітньої - ВІДЕО
  • 13:37 В Японії через повінь загинули десятки людей
  • 10:33 В Україні потонули 300 людей з початку літа
  • 18:21 Під Кіровоградом потяг зруйнувалися службовий будинок
  • 18:11 Окупанти на Донабассе відкрили жорсткий вогонь, поранений військовий
  • 14:37 Сцена з фільму жахів в парку розваг: жінка померла в день народження свого сина
  • 13:09 Протести в Ефіопії: загинули 166 осіб
  • 13:59 У Польщі в ДТП потрапили 23 українці: подробиці пришестя
  • 12:10 Близько столичного аеропорту спалахнула пожежа: що відомо
  • 10:22 Бойовики 10 раз обстріляли позиції України: є поранений
  • 13:30 У Миколаївській області спалахнув страшний пожежа: що відомо
  • 10:47 Кривава перестрілка в Мексиці: 24 людини загинуло
  • 14:30 Правоохоронці розганяють гірників біля Офісу президента, їсть травмовані
  • 10:34 Вибух у лікарні: 19 осіб загинули
  • 13:00 На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП
  • 12:00 У Варшаві затопило метро: рятувальникам надійшло більше 700 звернень про допомогу
  • 11:00 Бойовики 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, є постраждалі
  • 16:35 Бойовики на Донбасі відкрили вогонь з протитанкових ракет
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100