По данным следователей ГПУ финансовые операции Захарченко и его окружение проводили через "Смартбанка". Как сообщает "Судовой репортер", ссылаясь на свои источники в ГПУ, следствие уже имеет основания считать, что "Смартбанк" был создан именно для прикрытия нелегальной деятельности. В том числе — для уклонения от уплаты налогов.
На данный момент установлено, что 25 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Смартбанк", который был отнесен к категории неплатежеспособных. Основанием стала непрозрачность структуры собственности банка.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Захарченко считается одним из кураторов разгона Евромайдана в ноябре 2013 года. После Революции достоинства он уехал в Россию и сейчас находится в розыске Службы безопасности Украины.