16:17 19.05.2014 | Економіка | Новини     укр | рус    Новини України
100086947:mysnichenko

Менеджмент Укрсоцбанку UniCredit оголошений у міжнародний розшук - ФОТО

Генеральна прокуратура України 16 травня 2014 оголосила в міжнародний розшук екс-голову правління Укрсоцбанку UniCredit Бориса Тимонькіна.
Менеджмент Укрсоцбанку UniCredit оголошений у міжнародний розшук - ФОТО

В даний момент Тимонькін суміщає посаду заступника голови наглядової ради ПАТ Укрсоцбанк UniCredit і заступник глави наглядової ради корпорації ВЕТЕК одіозного Сергія Курченко. Тимонькін підозрюється в участі у злочинній групі Сергія Курченко. У ході розслідування перевірялися дії посадових осіб Укрсоцбанку UniCredit в легалізації грошей на території України та країн ЄС, використання банку членами групи Курченко як інструменту для відмивання грошей, формування первинного капіталу угруповання шляхом привласнення грошових коштів, майна клієнтів, а також фінансування сепаратизму на Південному Сході України.

У рамках цієї справи у правоохоронних органів України є питання і до діючого голови правління Укрсоцбанку UniCredit Граціано Камелі (Graziano Cameli). Нагадаємо раніше його вже запрошували на допит в МВС у цій справі. Інформацією про плани ГПУ на затримання або оголошення в міжнародний розшук Граціано Камелі видання не має в своєму розпорядженні. Джерело в МВС, який побажав залишитися невідомим, повідомив наступне:

- Режим Януковича і створені ним маріонеткові олігархи активно фінансують події на південному сході України, з реваншистськими намірами. Не дивлячись на відсутність їх в Україні вони як і раніше намагаються виводити вкрадені кошти з країни, використовуючи корумповані зв'язки в недоброчесних банках. Зараз в активній фазі перебуває розслідування подібних дій в Укрсоцбанку UniCredit. Слідство володіє серйозними матеріалами щодо Тимонькіна, який втік з країни і ховається від правосуддя за кордоном. Ми прикладаємо всі можливі зусилля для блокування джерел фінансування сепаратистів, терористів на Південно-Сході та повернення вкрадених в Україні засобів.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня Головне слідче управління МВС України проводило обшук в головному офісі ПАТ Укрсоцбанк UniCredit і офісі Юридичної компанії "Алексєєв, Боярчуков і Партнери" у Києві. За даними з джерел у МВС, обшуки проводилися в рамках справи про спільну діяльністю ПАТ Укрсоцбанк UniCredit, ТОВ "Юридична компанія" Алексєєв, Боярчуков і Партнери "та корпорації ВЕТЕК по відніманням заставного майна кредиторів банку та його переуступку за заниженою вартістю на підконтрольні підприємства.

 



Читайте также:
 
Волочкова водить доньку до масажиста і фотографує у ванній - ФОТО Україна 20 травня отримає від Євросоюзу 100 мільйонів євро В одеському Будинку профспілок люди загинули від отруєння хлороформом, - МВС Напівгола Кончіта Вурст показала свого красеня-чоловіка - ФОТО
  • 13:40 Отруєння Навального: стало відомо, як пляшка з "Новачком" потрапила до Німеччини
  • 12:55 У Запоріжжі заживо згоріли люди в авто
  • 12:59 У номері Навального була знайдена пляшка з "Новачком"
  • 12:21 Російські військові на навчаннях підбили власний танк Т-90
  • 10:36 Протести в Білорусі: жителі розповіли про звірства ОМОНівців в СІЗО
  • 08:53 Український турист загинув в Болгарії: стали відомі деталі
  • 09:55 Отруєння Навального: опозиціонер дав відмову на прохання РФ про розслідування його справи спільно з Німеччиною
  • 08:33 Газ до Європи: під Києвом прогримів потужний вибух трубопроводу
  • 15:05 Вбивство латиноамериканця в США: спалахнули нові протести
  • 13:31 Протести в Білорусі: у МВС заявили про 774 затриманих
  • 16:15 На відео потрапили кадри, як "зелені чоловічки" в Мінську пакують жінок в автозаки
  • 13:29 Пожежі в США набирають обертів: число загиблих стрімко зростає
  • 13:26 У ДТП загинув соратник Кличко: подробиці
  • 13:18 Під Житомиром впав дельтаплан: є жертва
  • 12:49 Страшна пожежа в Бейруті: названа можлива причина
  • 11:54 Соловйов поглумився над отруєнням Навального
  • 09:39 19 років з моменту терористичної атаки на США: ці кадри пам'ятають все
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100