18:38 02.12.2016 | Київ | Новини     укр | рус    Новини України
100154797:mysnichenko

У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень

Конвертцентр з обігом близько 200 млн гривень викрили в Києві.
У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень

Конвертцентр викрито співробітниками податкової міліції з працівниками прокуратури. Про це передали в прес-службі УКРІНФОРМ. Так, заради прикриття діяльності зловмисники використовували 30 транзитно-конвертаційних підприємств, що були зареєстровані на переселенців з АТО.

Замовники послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводили в готівку і потім поверталися замовникам.

Як повідомляв УРА-Інформ, у вересні 2016 р. в Миколаєві викрили конвертаційний центр з півмільярдним обігом.



Читайте также:
 
Україна і Катар можуть активізувати співпрацю в різних сферах, - Гройсман Української армії запропонували аптечки за стандартами НАТО Порошенко у Варшаві поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку Данія змінила тактику бою проти ІГІЛ
  • 12:44 У Львові прямо на зупинці вбили лідера популярної рок-групи
  • 21:00 У Чернівцях прямо на вулиці застрелили чоловіка: подробиці злочину
  • 11:05 Кулеба розповів останні новини з приводу розслідування катастрофи літака МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 На Дніпропетровщині вбили поліцейського: що відомо
  • 15:17 Колишнього главу МЗС України затримали за підозрою у вбивстві
  • 09:53 В Україні ще один смертельний випадок від коронавіруса: що відомо
  • 07:09 Жінка по-звірячому вбила співмешканця ножем під Харковом
  • 16:57 На головлікаря Інституту раку було скоєно напад - ВІДЕО
  • 10:59 В Словаччині зіштовхнулися два автобуси, двоє українців загинули
  • 08:45 У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки - ВІДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 У Києві заарештували громадянина РФ, який воював в Сирії
  • 16:08 Під Одесою через крадіжку кабелю призупинили рух поїздів
  • 13:40 У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і виводили гроші - ФОТО
  • 11:09 Під Одесою у дворі приватного будинку вибухнула граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 У Полтавській області батько побив прийомну доньку




  • bigmir)net TOP 100