Отмывание, лента новостей

20:55 14.01.2020
Суд Италии открыл дело против сына Азарова за отмывание взятки от Клюева

Сына Азарова обвинили в отмывании почти 18 миллонов долларов

20:33 29.12.2019
Президент подписал закон о противодействии отмыванию денег

Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы ЕС

16:40 06.12.2019
ВР приняла закон о предотвращении отмывания доходов

Документ поддержали 246 нардепов

14:44 06.12.2019
Рада приняла закон "об изменениях в противодействии отмыванию средств"

За закон проголосовали во втором чтении заседания

14:20 19.11.2019
ГПУ обвиняет главу "Укрэксимбанка" в содействии Курченко и Арбузову для обеспечения интересов Порошенко

Погашение кредита произошло за счет денег, которые Курченко уже не принадлежали

23:47 18.08.2019
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро

11:59 28.06.2019
НБУ оштрафовал Индустриалбанк за рисковую деятельность

Банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах

08:32 05.06.2019
Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

Злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы

  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг


    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ