23:20 16.08.2019 | Экономика | Новости     укр | рус
100228667:Veronika

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории государства коорупционную схему по отмыванию денег. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает "Yle". 

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

За итогами расследования коррупционных махинаций, полицией было разоблачено хищение денежных средств в размере 140 миллионов евро.

Обвинение по делу было предъявлено двум гражданам Эстонии. По мнению полиции, ответственность за преступление несёт анонимная российская организация (которая отправляла деньги на счета), однако правительство не смогло привлечь организацию к законодательной ответственности, что предполагается согласно криминальному кодексу Финляндии. 

Согласно словам инспектора уголовной полиции, Ярмо Койстинена, механизм отмывания денег был достаточно прост и осуществлялся через местную финскую строительную компанию "HTR Talonrakennus Oy".

Дело стартовала ещё в 2014 году, когда на счета фирмы (которые располагался в банках "Nordea" и "Danske Bank") за очень краткий срок было насчитано 6,5 млрд, что соответствует 140 миллионам евро. 

На данный момент обвиняемые эстонцы отрицают все подозрения и предъявляют свою "официальную версию" событий, утверждая, что получали средств в качестве финансирования проектов строительства дорог в российской Карелии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", злоумышленники осуществили хакерскую атаку на один из центральных сайтов Европейского центрального банка, в результате чего, под угрозу попала конфиденциальная информация ведомства.



Читайте также:
 
ГПУ будет ходатайствовать об отдельном производстве для Грымчака В РФ провели первые испытания тяжелого ударного беспилотника - ВИДЕО В России объяснили возникновения радиации после взрыва на полигоне На Закарпатье мужчину обвиняют в развращении малолетней - ВИДЕО
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ