23:20 16.08.2019 | Экономика | Новости     укр | рус
100228667:Veronika

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории государства коорупционную схему по отмыванию денег. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает "Yle". 

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

За итогами расследования коррупционных махинаций, полицией было разоблачено хищение денежных средств в размере 140 миллионов евро.

Обвинение по делу было предъявлено двум гражданам Эстонии. По мнению полиции, ответственность за преступление несёт анонимная российская организация (которая отправляла деньги на счета), однако правительство не смогло привлечь организацию к законодательной ответственности, что предполагается согласно криминальному кодексу Финляндии. 

Согласно словам инспектора уголовной полиции, Ярмо Койстинена, механизм отмывания денег был достаточно прост и осуществлялся через местную финскую строительную компанию "HTR Talonrakennus Oy".

Дело стартовала ещё в 2014 году, когда на счета фирмы (которые располагался в банках "Nordea" и "Danske Bank") за очень краткий срок было насчитано 6,5 млрд, что соответствует 140 миллионам евро. 

На данный момент обвиняемые эстонцы отрицают все подозрения и предъявляют свою "официальную версию" событий, утверждая, что получали средств в качестве финансирования проектов строительства дорог в российской Карелии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", злоумышленники осуществили хакерскую атаку на один из центральных сайтов Европейского центрального банка, в результате чего, под угрозу попала конфиденциальная информация ведомства.



Читайте также:
 
ГПУ будет ходатайствовать об отдельном производстве для Грымчака В РФ провели первые испытания тяжелого ударного беспилотника - ВИДЕО В России объяснили возникновения радиации после взрыва на полигоне На Закарпатье мужчину обвиняют в развращении малолетней - ВИДЕО
  • 18:14 В Бразилии парень застрелил бездомную за просьбу дать один реал - ВИДЕО
  • 15:55 В Волынской области трое жителей изнасиловали девушку
  • 15:40 В Южно-Китайском море зафиксировано взрыв с выбросом радиации - ФОТО
  • 14:42 Одессу накрыл сильный штормовой ветер, повалены десятки деревьев - ФОТО
  • 12:35 В одной из школ Ровенской области произошло массовое отравление
  • 10:15 В Николаеве пешеход попал разу под три машины - ФОТО
  • 08:18 В Польше оштрафовали украинца, который едва не сбил детей на переходе - ВИДЕО
  • 20:14 В Италии произошли взрывы на фабрике фейерверков, есть жертвы
  • 17:52 "Хана" не стало": в Киеве умер избитый ветеран АТО - ФОТО
  • 17:09 В Полтавской области депутата нашли убитым в автомобиле - ФОТО
  • 16:44 В Харькове вандалы осквернили памятник маршалу Жукову
  • 11:12 В Киеве возле парламента произошло тройное ДТП - ВИДЕО
  • 10:18 Американскую фитнес-модель нашли мертвой у себя дома
  • 09:44 В Германии во время лекции убили сына экс-президента - ФОТО
  • 08:50 В Черновицкой области бандиты угрозами вымогали деньги у семьи - ВИДЕО
  • 07:59 В Хмельницкой области перевернулся микроавтобус, пострадали два человека - ФОТО
  • 23:46 Правительство Италии выделило 65 миллионов евро в помощь Венеции




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ