00:30 20.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100224736:Polishuk

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины закрыли в Киеве межрегиональный конвертационный центр. Его оборот составил 300 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Во время обысков офисных помещениях конверта, по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" около 300 миллионов гривен.

Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра прекращена. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе 10 апреля полиция обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра. Его оборот, по предварительным данным, составил более чем 280 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.



Читайте также:
 
Кучма назвал условия отмены блокады Донбасса Олега Дунду двигают в политику Сольвар за "бюджетные деньги Укрзализныци" ЦИК зарегистрировал девять партий на парламентские выборы НБУ на четверг на пять копейки опустил официальный курс доллара
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ