01:30 12.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100224204:Polishuk

СБУ прикрыла схему вывода предприятием в оффшор более 436 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка. Деньги были получены в качестве рефинансирования Национальный банком Украины в размере более семнадцать миллионов долларов.

СБУ прикрыла схему вывода предприятием в оффшор более 436 миллионов гривен

В дальнейшего средства выводились в офшоры. Как сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба СБУ, для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

Чтобы избежать уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию, отметили в СБУ.

По заключению специалистов, подобная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

В настоящее время следователями объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе.

Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 10 июня сотрудники Национальной полиции и прокуратуры Закарпатской области задержали заведующего одного из секторов районной государственной администрации. Вместе с ним был задержан руководитель коммунального предприятия Раховского районного совета. Оба чиновники попались на взятке.



Читайте также:
 
Инфляция в мае превысила прогноз НБУ НБУ напомнил график работы банков на Троицу и День Конституции В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ