08:32 05.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100223649:Polishuk

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертационного центра составил свыше 90 миллионов гривен.

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

Как сообщила в среду, 5 июня, в Генеральной прокуратуре Украины, правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, деньги снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения.

По словам спикера Генпрокуратуры Андрей Лысенко, злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории города Ужгород, а также Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

Всего незаконно сформирован налоговый кредит в сумме более 15 миллионов гривен.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном деле по предварительной правовой квалификацией по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция в воскресенье, 5 мая, прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Центр действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований, по предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.



Читайте также:
 
Саммита Украина-ЕС назначен на 8 июля Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота В Праге прошла крупнейшая за 30 лет акция протеста Украина получит второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств
  • 11:37 В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса крымскотатарского народа
  • 10:41 В Днепре водитель такси умер в автомобиле - ФОТО
  • 10:15 В России разбился военный вертолет, двое погибших
  • 10:13 На Сомали обрушился тропический циклон, тысячи людей остались без крова
  • 09:43 Число погибших в пожаре Одессы увеличилось - ВИДЕО
  • 09:32 В Индонезии произошло мощное землетрясение
  • 08:52 В Канаде разбился самолет, трое погибших
  • 22:57 В Херсоне произошла тройная авария, погиб мужчина
  • 21:15 На Черкащине микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали пять человека
  • 20:33 В Одессе нашли тело еще одного погибшего на пожаре в колледже
  • 16:14 Под Тернополем рейсовый автобус попал в аварию - ФОТО
  • 16:03 Бортпроводник ударил по лицу пассажира
  • 15:09 В Одессе пограничника задержали на взятке за повышение в звании
  • 14:32 Нашествие ушастых медуз в Крыму
  • 12:58 Сбежавший из заповедника лев загрыз мужчину и 30 собак
  • 12:46 В Киевской области пьяный водитель устроил лобовое ДТП - ВИДЕО
  • 12:33 Крокодил разорвал мужчину пополам




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ