08:32 05.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100223649:Polishuk

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертационного центра составил свыше 90 миллионов гривен.

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

Как сообщила в среду, 5 июня, в Генеральной прокуратуре Украины, правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, деньги снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения.

По словам спикера Генпрокуратуры Андрей Лысенко, злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории города Ужгород, а также Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

Всего незаконно сформирован налоговый кредит в сумме более 15 миллионов гривен.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном деле по предварительной правовой квалификацией по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция в воскресенье, 5 мая, прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Центр действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований, по предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.



Читайте также:
 
Саммита Украина-ЕС назначен на 8 июля Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота В Праге прошла крупнейшая за 30 лет акция протеста Украина получит второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ