08:32 05.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100223649:Polishuk

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертационного центра составил свыше 90 миллионов гривен.

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

Как сообщила в среду, 5 июня, в Генеральной прокуратуре Украины, правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, деньги снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения.

По словам спикера Генпрокуратуры Андрей Лысенко, злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории города Ужгород, а также Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

Всего незаконно сформирован налоговый кредит в сумме более 15 миллионов гривен.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном деле по предварительной правовой квалификацией по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция в воскресенье, 5 мая, прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Центр действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований, по предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.


Читайте также:
 
Саммита Украина-ЕС назначен на 8 июля Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота В Праге прошла крупнейшая за 30 лет акция протеста Украина получит второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств
  • 09:34 В Тернопольской области произошел крупный пожар в учебном заведении
  • 08:59 В Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете - ФОТО
  • 07:29 В Полтаве горит склад "Новой почты" - ВИДЕО, ФОТО
  • 18:53 В Харьковской области полиция изъяла масштабную партию поддельного алкоголя - ФОТО
  • 14:21 В Киеве дети застряли на вершине Северного моста столицы - ГСЧС
  • 13:48 На юге Таиланда произошла серия взрывов, есть множество раненных
  • 12:36 В Индии разбился вертолет с гуманитарной помощью
  • 12:26 В Полтавской области мужчина поджег себя
  • 11:54 В Днепре водитель пытался сбежать, протащив по асфальту патрульного - ВИДЕО
  • 11:43 В Житомире поезд сбил ребенка
  • 09:57 Полиция Харьковской области задержала 15 рейдеров
  • 08:33 Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США в Йемене
  • 08:13 ГПУ раскрыла убийство пропавших под Киевом матери с дочкой - ВИДЕО
  • 00:30 В Херсонской области легковушка врезалась в грузовик, погибла женщина - ФОТО
  • 19:59 В Греции разбился вертолет с россиянами
  • 15:56 Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса Рио-де-Жанейро - ВИДЕО
  • 15:16 В Виннице неизвестные мошенники сожгли две иномарки




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ