08:32 05.06.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100223649:Polishuk

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертационного центра составил свыше 90 миллионов гривен.

Налоговики на Закарпатье разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 90 миллионов гривен

Как сообщила в среду, 5 июня, в Генеральной прокуратуре Украины, правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, деньги снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения.

По словам спикера Генпрокуратуры Андрей Лысенко, злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории города Ужгород, а также Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

Всего незаконно сформирован налоговый кредит в сумме более 15 миллионов гривен.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном деле по предварительной правовой квалификацией по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция в воскресенье, 5 мая, прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Центр действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований, по предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.



Читайте также:
 
Саммита Украина-ЕС назначен на 8 июля Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота В Праге прошла крупнейшая за 30 лет акция протеста Украина получит второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств
  • 08:42 В Бразилии из-за паводков погибли 63 человека
  • 07:29 В Карибском море возле берегов Ямайки произошло сильнейшее землетрясение
  • 18:04 Украинское судно село на мель в Болгарии
  • 16:16 Во Львове на троллейбус с людьми упал столб электроопоры - ФОТО, ВИДЕО
  • 16:05 Погибшим при пожаре в одесском колледже присвоили звание Героя Украины
  • 13:12 Стоматолог попытался вывезти из РФ в Украину почти тысячу акриловых зубов - ФОТО
  • 12:30 В Киеве полиция обнаружила труп мужчины без лица
  • 11:32 На киевском мосту Патона произошло ДТП, трое пострадавших
  • 11:13 В Харькове правоохранители задержали в метро мужчину с гранатой - ВИДЕО
  • 10:59 На Львовщине столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека
  • 09:08 В Афганистане боевики "Талибана" напали на КПП, десять жертв
  • 08:14 В Алжире потерпел крушение истребитель "Су-30" - ФОТО
  • 19:15 В Одессе горит жилой дом
  • 17:08 В Киеве заминировали Центральный ж/д вокзал
  • 16:10 Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США - ВИДЕО
  • 16:07 В Закарпатской области пассажирский поезд протаранил грузовик - ФОТО
  • 14:07 Криклий назвал количество погибших в ДТП украинцев за 2019 год




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ