17:20 08.02.2019 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100214772:labazovych

Ирина Маловица – руководитель преступной группы

Детективы разоблачили преступную группу, которая обманула украинские предприятия Днепропетровской области на 1000000 гривен.

Ирина Маловица – руководитель преступной группы

Злоумышленники назывались представителями консалтинговой компании, работающей на  руководителей местных органов исполнительной власти. Они побудили предприятия и организации различных форм собственности принять участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. По инсайдерской информации, против организаторов компании готовятся судовые иски. К тому же ранее фигуранты привлекались к ответственности, а также находятся в судовых процессах по идентичным эпизодам.

Частные детективы, одной из потерпевших сторон расследования установили причастность группы лиц к организации мошеннической схемы.

Злоумышленники, выбрав "жертву", звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побудили принять участие в благотворительной деятельности.

В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, заранее были приобретены в предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы - сотрудник указанного банка - организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

В состав преступной группы входит несколько человек, среди которых известная светская Львица город Днепр Ирина Васильевна Маловица и ее сестра Лариса Васильевна Елец. К слову, Елена Васильевна, часто выставляла в социальных сетях свою "благотворительную" деятельность, прикрываясь известностью и популярностью. 

По их месту жительства планируются обыски. Уже есть распечатки всех телефонных звонков и переписок, которые косвенно указывают на преступный сговор сестер.

Также отдельно, прорабатывается факт вымогательства Ириной Маловицы 7000 долларов США, с известного в городе Днепр бизнесмена.

Участникам преступной группы будет объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.



 
Пятеро человек погибли при пожаре в жилом доме на юге Германии - ФОТО, ВИДЕО Умер один из создателей Золотого мяча и Лиги Чемпионов ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты: список претендентов Сергей Тупальский: руководитель новый, контрабандные схемы старые
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ