09:18 18.07.2017 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100169812:Polishuk

Полиция в Днепропетровской области обнаружила конвертцентр с оборотом в 3,5 миллиона - ФОТО, ВИДЕО

В Днепропетровской области полиция во вторник утром, 18 июля, ликвидировала конвертационный центр.

Полиция в Днепропетровской области обнаружила конвертцентр с оборотом в 3,5 миллиона - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным его оборот составлял около 3,5 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в состав "центра" входило десять фиктивных предприятий.

Они обслуживали общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию.

При этом злоумышленники использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен, - пояснили в полиции.

Вместе с тем правоохранители рассказали, что во время обысков были изъяты средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители.

Кроме того тут также были найдены записи, так называемой "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением и Служебный подлог и арестовала все счета, на которые аккумулировались безналичные средства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники налоговой полиции управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области ликвидировали конвертационный центр. Его оборот, по предварительным подсчетам, составлял более 240 миллионов гривен.



Читайте также:
 
В понедельник в АТО один украинский военный ранен, один травмирован В Египте взорвали две бронемашины с полицейскими, пять человек погибли Пожары в лесах Херсонщины начались из-за поджогов, - Гордеев В США провели испытание лазерного оружия
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ