18:15 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195567:test

Кабмин закрепил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров Украины принял координационные меры по совершенствованию и повышению уровня действия национальной системы денежного мониторинга по итогам пятого раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

Кабмин закрепил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Вышеуказанный документ вмещает 61 пункт законодательного, методического и практического пути, а также комплекс процедур, связанных с обязанностью совершенствования работы по:

- расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

- международному сотрудничеству;

- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;

- регулированию и надзору и методически - разъяснительной работе субъектов государственного финансового мониторинга;

- противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;

- другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что первый отчет о процессе выполнения плана действий страна будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Данный документ одобрен 12 апреля 2018 году на пятом заседании совет по делам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, вложений в терроризм и финансированию распространения оружия массового уничтожения и направлен Госфинмониторингом на рассмотрение правительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу.


Читайте также:
 
Украине назначат безвиз с популярным для курортов государством Шевченковский суд определит меру пресечения организатору покушения на Бабченко В Украине вспышка ботулизма - Госпродпотребслужба На аукцион выставлены личные письма Алана Рикмана о роли в "Гарри Поттере"
  • 07:00 В Киеве возле Жулянского моста произошло ДТП - ФОТО
  • 23:20 В Киеве пьяный водитель Kia на огромной скорости протаранил отбойник - ФОТО
  • 21:56 В Киеве водолазы достали из Днепра тело женщины
  • 20:51 В Киеве Mercedes ML на огромной скорости влетел в Toyota - ФОТО
  • 20:35 В Запорожье ликвидировали ОПГ, занимавшуюся "крышеванием" и рэкетом
  • 18:14 Женщину зарезал собственный муж в День святого Валентина
  • 16:55 В Киеве произошло серьезное ДТП, есть пострадавший - ФОТО
  • 14:37 В Харьковской области электричка врезалась в авто, есть погибший - ФОТО
  • 13:57 С начала суток на Донбассе погиб один военный
  • 13:56 В 25 букмекерских конторах Львова ищут взрывчатку
  • 11:36 Под Днепром вооруженные люди пытались соорудить блокпост - ФОТО
  • 10:56 Во Франции неизвестный напал на человека с кислотой
  • 09:17 В Днепре пьяный мужчина бросился под машину - ФОТО
  • 00:30 Полиция Франции нашла инкассатора, который украл три миллиона евро
  • 21:32 В Харькова кассирша обменника украла 800 тысяч гривен и сбежала
  • 20:32 Во Львове рухнула стена жилого дома - ФОТО
  • 16:57 В крупном ДТП под Харьковом перевернулись четыре машины - ФОТО, ВИДЕО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ