18:52 03.04.2019 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100219137:labazovych

В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн грн - ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн грн - ФОТО

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики м. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

Так, злоумышленники в преступной схеме использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

По словам правоохранителей, в дальнейшем эти деньги перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.

В настоящее время прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, за ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр. Через него в течение последних двух лет было проконвертировано около 174 миллионов гривен.


Читайте также:
 
Комиссар Совета Европы посетила украинских моряков в московском СИЗО Президент России - крестный отец европейских крайне правых Война на Донбассе: от мин погибли почти 30 детей Леся Цуренко пропустит турнир WTA Premier в Чарльстоне
  • 21:33 В Харькове полиция начала следствие по обрушенному мосту
  • 20:31 В Майорке произошла смертельная авиакатастрофа вертолета и самолета
  • 17:42 В Кривом Роге сгорела церковь Московского патриархата - ВИДЕО
  • 17:27 На Востоке Украины погиб один военный ВСУ
  • 13:09 В Харькове произошел обвал автомоста - ВИДЕО
  • 10:27 В Полтавской области сгорело почти полсотни га травы
  • 21:32 На праздновании Дня Независимости задержали троих нарушителей
  • 20:55 В Ивано-Франковской области прогремел взрыв, есть погибшие - ФОТО, ВИДЕО
  • 19:52 В Харьковской области произошла стрельба в почтовом отделении - ВИДЕО
  • 18:17 На Майдане задержали ветерана войны - ВИДЕО
  • 16:15 Притула впервые прокомментировал случай кровавого ДТП с тещей - ФОТО
  • 02:00 Водитель в Чернигове наехал на велосипедиста и скрылся
  • 19:19 Во Львове патрульные наехали на двух женщин - ФОТО
  • 18:13 Ужасное ДТП с участием тещи Притулы: ребенок оказалась живым
  • 15:13 В США казнили убийцу шестерых человек
  • 14:56 На Закарпатье полиция разоблачила группировку, что продавала наркотики - ФОТО
  • 13:45 В Днепре задержали голого "сумасшедшего" - ВИДЕО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ