18:52 03.04.2019 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100219137:labazovych

В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн грн - ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн грн - ФОТО

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики м. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

Так, злоумышленники в преступной схеме использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

По словам правоохранителей, в дальнейшем эти деньги перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.

В настоящее время прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, за ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр. Через него в течение последних двух лет было проконвертировано около 174 миллионов гривен.



Читайте также:
 
Комиссар Совета Европы посетила украинских моряков в московском СИЗО Президент России - крестный отец европейских крайне правых Война на Донбассе: от мин погибли почти 30 детей Леся Цуренко пропустит турнир WTA Premier в Чарльстоне
  • 20:15 В Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль дипломата
  • 17:52 Количество пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло
  • 17:15 Взрыв в Хмельницкой области унес жизнь одного человека
  • 15:44 На Донбассе в пожаре погибло два человека
  • 13:19 В Киеве произошла стрельба на Гидропарке
  • 12:18 В Киеве в результате ДТП погибла женщина
  • 10:17 Авиация Израиля атаковала Сектор Газа
  • 09:49 В Турции возросло количество жертв от землетрясения
  • 19:14 В Турции возросло число жертв от землетрясения
  • 16:52 В Одесской области коммунальщик нашел 200 тысяч гривен - ФОТО
  • 14:50 В 25 провинциях Китая из-за коронавируса объявили высший уровень ЧС
  • 12:13 В Китае от заражения новым коронавирусом умер врач
  • 10:29 На Донбассе получил ранение один украинский военный
  • 22:27 Турцию накрыло мощное землетресение, четверо погибших - ФОТО, ВИДЕО
  • 21:36 Появились новые подробности о стрельбе в Германии
  • 20:30 В Закарпатской области чиновника поймали на взятке в 325 тысяч гривен
  • 19:13 Массовое убийство в Германии: все погибшие были родственниками - СМИ




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ