14:25 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100164617:labazovych

В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

В Днепре служащие СБУ своместно с прокуратурой пересекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные. 

Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов. 

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие. 

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина. 


Читайте также:
 
Соцсети шокировал рисунок, на котором Роналду целуется с Месси - ФОТО Зачем трейдеру нужен дневник? В центре Киева ограничили движение транспорта - ФОТО В Хабаровске неизвестные напали на отдел ФСБ, два человека погибли - ФОТО, ВИДЕО
  • 18:14 Количество жертв лесных пожаров в Греции продолжает увеличиваться
  • 17:02 В Харькове задержали иностранца с наркотиками - ФОТО
  • 16:49 В Днепре у местного жителя нашли взрывчатку - ФОТО
  • 13:35 В ходе протестов "желтых жилетов" начались столкновения
  • 10:56 В Луганской области боевики обстреляли дом из минометов
  • 10:38 В Лиссабоне трамвай сошел с рельс, десятки пострадавших - ВИДЕО
  • 09:55 В Одесской области произошел масштабный пожар - ВИДЕО
  • 09:18 Завершились спасательные работы в Фастове - ВИДЕО
  • 08:54 За стуки на Донбассе произошло 10 обстрелов, ранен военный
  • 08:00 На Черниговщине спасатели ликвидировали пожар в частном доме: есть жертвы
  • 07:00 В Украине прекратили деятельности транснациональной банды торговцев людьми
  • 06:00 "Желтые жилеты" добрались до Британии
  • 05:00 В США инкассаторы рассыпали посреди дороги деньги и спровоцировали аварию - ВИДЕО
  • 22:44 На Закарпатье неизвестные подожгли римо-католический храм
  • 21:51 В Запорожской области во время судебного разбирательства судья показала истцу дулю
  • 20:39 На Киевщине правоохранители изъяли огромный арсенал оружия и взрывчатки
  • 16:11 Из-за взрыва в Фастове эвакуировают 70 жильцов дома




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ