16:42 29.03.2011 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
205647:korogod

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»

Прокуратура Артемовского района Луганска возбудила уголовное дело по факту легализации местным филиалом «Актабанка» денежных средств, полученных преступным путем.
 

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»
«Проведена выемка документов в Луганском филиала «Актабанка», изъяты сервер и печати 12 фирм. По результатам работы с изъятыми документами возбуждено уголовное дело», - сообщили в прокуратуре Артемовского района г. Луганска.

Органами прокуратуры рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела: вместо возбуждения «по факту» оно может быть переквалифицировано в уголовное дело в отношении руководителя Луганского филиала «Актабанка».

Работниками прокуратуры в настоящее время проводятся следственные действия в отношении ТРЦ «МОСТ-Сити-Центр» (г. Днепропетровск). Необходимость в данных мероприятиях связана с тем, что при анализе изъятой в банке документации выявлено большое количество подозрительных бухгалтерских проводок со счетов «МОСТ-Сити-Центра», осуществленных через Луганский филиала «Актабанка».

ПАО «Актабанк» зарегистрировано Национальным банком Украины 23 апреля 2008 года, регистрационный номер в Государственном реестре банков – 322. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ № 243-1 от 17 августа 2009 года. Бенефициаром «Актабанка» является корпорация «Ольвия».

ТРЦ «МОСТ-СИТИ-Центр» - торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу Днепропетровск, ул. Глинки, 2. Бенефициарами являются девелоперская компания «Alef Estate» и корпорация «Ольвия».
 


 
Интимная переписка Элизабет Тейлор выставлена на аукцион В пражских трамваях можно будет лазить в Сеть Ветеран войны с горя обкладывал палатки кирпичом и жил в Жигулях В магазины вернулась гречка
  • 15:04 В центре Харькова произошла перестрелка
  • 11:03 В Лубны доставили на экспертизу тело экс-министра аграрной политики
  • 10:15 В оккупированном Крыму задержали троих крымчан
  • 10:15 В Полтавской области депутат партии "Батькивщина" совершил самоубийство
  • 09:08 В Закарпатской области домашний пес спас хозяина - ФОТО
  • 07:45 В Чикаго в аэропорту взорвалась сумка
  • 23:27 В Одесской области столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека
  • 22:58 На Японию надвигаются два новых тайфуна
  • 21:35 В полиции рассказали подробности гибели Кутового - ФОТО
  • 20:34 Под Киевом неизвестные устроили стрельбу, есть раненый
  • 19:17 В Полтавской области в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой - ФОТО
  • 16:51 В Одесской области сгорело предприятие по переработке чеснока - ФОТО
  • 16:29 В Николаеве в урне с мусором нашли человеческий череп - ФОТО
  • 14:22 В Румынии автобус с полусотней украинских пассажиров попал в ДТП
  • 14:06 В Киеве таксист сбил дочь олимпийского чемпиона - ФОТО
  • 13:50 В ДТП на дороге "Одесса - Рени" пострадало четыре человека
  • 13:48 В центре Львова на остановке столкнулись маршрутки, пострадали десять человек - ФОТО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ