16:42 29.03.2011 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
205647:korogod

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»

Прокуратура Артемовского района Луганска возбудила уголовное дело по факту легализации местным филиалом «Актабанка» денежных средств, полученных преступным путем.
 

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»
«Проведена выемка документов в Луганском филиала «Актабанка», изъяты сервер и печати 12 фирм. По результатам работы с изъятыми документами возбуждено уголовное дело», - сообщили в прокуратуре Артемовского района г. Луганска.

Органами прокуратуры рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела: вместо возбуждения «по факту» оно может быть переквалифицировано в уголовное дело в отношении руководителя Луганского филиала «Актабанка».

Работниками прокуратуры в настоящее время проводятся следственные действия в отношении ТРЦ «МОСТ-Сити-Центр» (г. Днепропетровск). Необходимость в данных мероприятиях связана с тем, что при анализе изъятой в банке документации выявлено большое количество подозрительных бухгалтерских проводок со счетов «МОСТ-Сити-Центра», осуществленных через Луганский филиала «Актабанка».

ПАО «Актабанк» зарегистрировано Национальным банком Украины 23 апреля 2008 года, регистрационный номер в Государственном реестре банков – 322. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ № 243-1 от 17 августа 2009 года. Бенефициаром «Актабанка» является корпорация «Ольвия».

ТРЦ «МОСТ-СИТИ-Центр» - торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу Днепропетровск, ул. Глинки, 2. Бенефициарами являются девелоперская компания «Alef Estate» и корпорация «Ольвия».
 

 
Интимная переписка Элизабет Тейлор выставлена на аукцион В пражских трамваях можно будет лазить в Сеть Ветеран войны с горя обкладывал палатки кирпичом и жил в Жигулях В магазины вернулась гречка
  • 18:16 В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро - ФОТО, ВИДЕО
  • 17:55 В Донецкой области группа подростков жестоко избили пенсионера - ВИДЕО
  • 16:49 В Либерии в пожаре погибли 27 учеников
  • 16:09 В Николаеве на заправке неизвестные застрелили трех человек - ФОТО
  • 14:54 Появились подробности убийства чиновника Запорожской области
  • 12:59 В Киеве собака жестоко покусала ребенка - ФОТО
  • 12:49 В Тернополе у школы нашли более сотни снарядов времен Второй мировой - ФОТО
  • 12:16 В Киеве арестовали иностранца на подделке документов - ФОТО
  • 11:31 В Запорожской области застрелили заместителя главы территориальной общины
  • 09:57 В США автомобиль протаранил башню Trump Плаза, пострадали несколько человек
  • 09:16 В Днепре Porsche снес ограждение и заблокировал движение трамваев - ФОТО, ВИДЕО
  • 07:45 Во Львове произошла первая авария с участием электросамоката, пострадал мужчина
  • 00:30 Во Львовской области легковушка столкнулась с маршруткой, погиб один человек
  • 20:32 В Афганистане второй раз за день прогремел взрыв, 22 человека погибли
  • 17:53 В Кировоградской области виновник ДТП оставил в авто детей - ФОТО
  • 16:52 На Софиевской Борщаговке бандиты в шляпах ограбили обменник - ФОТО
  • 13:09 На админгранице с Крымом задержали курьера с партией марихуаны - ФОТО, ВИДЕО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ