16:42 29.03.2011 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
205647:korogod

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»

Прокуратура Артемовского района Луганска возбудила уголовное дело по факту легализации местным филиалом «Актабанка» денежных средств, полученных преступным путем.
 

Прокуратура проверяет «Актабанк» и «МОСТ-Сити-Центр»
«Проведена выемка документов в Луганском филиала «Актабанка», изъяты сервер и печати 12 фирм. По результатам работы с изъятыми документами возбуждено уголовное дело», - сообщили в прокуратуре Артемовского района г. Луганска.

Органами прокуратуры рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела: вместо возбуждения «по факту» оно может быть переквалифицировано в уголовное дело в отношении руководителя Луганского филиала «Актабанка».

Работниками прокуратуры в настоящее время проводятся следственные действия в отношении ТРЦ «МОСТ-Сити-Центр» (г. Днепропетровск). Необходимость в данных мероприятиях связана с тем, что при анализе изъятой в банке документации выявлено большое количество подозрительных бухгалтерских проводок со счетов «МОСТ-Сити-Центра», осуществленных через Луганский филиала «Актабанка».

ПАО «Актабанк» зарегистрировано Национальным банком Украины 23 апреля 2008 года, регистрационный номер в Государственном реестре банков – 322. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ № 243-1 от 17 августа 2009 года. Бенефициаром «Актабанка» является корпорация «Ольвия».

ТРЦ «МОСТ-СИТИ-Центр» - торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу Днепропетровск, ул. Глинки, 2. Бенефициарами являются девелоперская компания «Alef Estate» и корпорация «Ольвия».
 


 
Интимная переписка Элизабет Тейлор выставлена на аукцион В пражских трамваях можно будет лазить в Сеть Ветеран войны с горя обкладывал палатки кирпичом и жил в Жигулях В магазины вернулась гречка
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ