12:45 08.01.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100239119:Polishuk

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" за недостаточный финмониторинг

Национальный банк Украины в декабре прошлого года оштрафовал банк "Земельный Капитал". Штраф составил 2,265 миллионов гривен.

НБУ оштрафовал банк

Как сказано в информации, опубликованной в среду, 8 января, на сайте регулятора, банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, в том числе, системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, а также ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов и анализ их финансовых операций, непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.

НБУ применил меру воздействия также к львовскому Окси Банку, выписав ему предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов, в том числе клиента, связанного с национальным публичным деятелем, а также несвоевременное представление специальному уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, НБУ применил меру воздействия к киевскому Кристаллбанку, выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в ноябре текущего года оштрафовал четыре украинских банка. Регулятор провел ряд проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принял соответствующее решение Как сообщил во вторник, 3 декабря, пресс-служба НБУ, Европромбанк оштрафован на 400 тысяч гривен, Мегабанк - на 200 тысяч гривен, Радабанк - на 300 тысяч гривен и Ощадбанк - на 200 тысяч.



Читайте также:
 
В Швеции подтвердили гибель своих граждан в катастрофе над Ираном В США осудили удары Ирана по американцам Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном - список Путин выразил соболезнования Украине
  • 17:29 В Соединенном Королевстве объявлено об угрозе новых наводнений
  • 16:58 В Таиланде произошла стрельба в торговом центре
  • 16:27 В столице Сирии произошел мощный взрыв
  • 14:29 В Киеве пьяная женщина устроила ДТП с тремя машинами - ФОТО
  • 11:59 В Запорожье ночью подорвали отделение банка - ФОТО
  • 11:30 В Одессе полицейских взяли под стражу из-за пыток над человеком
  • 09:10 В Киевской области сгорел ангар деревообрабатывающего цеха
  • 08:57 В Нигере в очереди за бесплатными продуктами погибли двадцать два человека
  • 08:15 В Колумбии неизвестные взорвали автомобиль, погибли пять человек
  • 23:25 Под Харьковом под лед провалились дети, двое погибли
  • 23:18 В Башкирии табун лошадей провалился под лед и чудом выжил - ВИДЕО
  • 20:58 В Ровенской области пьяный нацгвардеец потерял пистолет - ФОТО
  • 20:08 В порту Одессы сотрудники таможни нашли полмиллиона контрабанды батареек - ФОТО
  • 18:49 Количество погибших в результате шторма "Деннис" возросло до четырех человек
  • 17:25 За убийством Хангошвили в Германии стоит ФСБ, - Bellingcat
  • 16:41 В Сумской области зафиксировали третью смерть от пневмонии
  • 13:05 В Харькове возле входа в ТЦ нашли взрывчатку




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ