10:55 03.12.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100236683:Polishuk

НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк Украины в ноябре текущего года оштрафовал четыре украинских банка.

 НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Регулятор провел ряд проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принял соответствующее решение

Как сообщил во вторник, 3 декабря, пресс-служба НБУ, Европромбанк оштрафован на 400 тысяч гривен, Мегабанк - на 200 тысяч гривен, Радабанк - на 300 тысяч гривен и Ощадбанк - на 200 тысяч гривен.

В пресс-службе также пояснили, что на Европромбанк наложен штраф за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, Мегабанк оштрафован за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, а Ощадбанк - за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 миллионов гривен, Укргазбанк - на 300 тысяч гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тысяч гривен за нарушения в финмониторинге. 



Читайте также:
 
Суд разрешил арестовать Жеваго Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать - Минобороны Эстонии Парламент Азербайджана решил самораспуститься Генсек ООН назвал задачи по спасению планеты
  • 16:58 В Таиланде произошла стрельба в торговом центре
  • 16:27 В столице Сирии произошел мощный взрыв
  • 14:29 В Киеве пьяная женщина устроила ДТП с тремя машинами - ФОТО
  • 11:59 В Запорожье ночью подорвали отделение банка - ФОТО
  • 11:30 В Одессе полицейских взяли под стражу из-за пыток над человеком
  • 09:10 В Киевской области сгорел ангар деревообрабатывающего цеха
  • 08:57 В Нигере в очереди за бесплатными продуктами погибли двадцать два человека
  • 08:15 В Колумбии неизвестные взорвали автомобиль, погибли пять человек
  • 23:25 Под Харьковом под лед провалились дети, двое погибли
  • 23:18 В Башкирии табун лошадей провалился под лед и чудом выжил - ВИДЕО
  • 20:58 В Ровенской области пьяный нацгвардеец потерял пистолет - ФОТО
  • 20:08 В порту Одессы сотрудники таможни нашли полмиллиона контрабанды батареек - ФОТО
  • 18:49 Количество погибших в результате шторма "Деннис" возросло до четырех человек
  • 17:25 За убийством Хангошвили в Германии стоит ФСБ, - Bellingcat
  • 16:41 В Сумской области зафиксировали третью смерть от пневмонии
  • 13:05 В Харькове возле входа в ТЦ нашли взрывчатку
  • 12:25 ДТП в Броварах: полиция проведет служебное расследование




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ