10:55 03.12.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100236683:Polishuk

НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк Украины в ноябре текущего года оштрафовал четыре украинских банка.

 НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Регулятор провел ряд проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принял соответствующее решение

Как сообщил во вторник, 3 декабря, пресс-служба НБУ, Европромбанк оштрафован на 400 тысяч гривен, Мегабанк - на 200 тысяч гривен, Радабанк - на 300 тысяч гривен и Ощадбанк - на 200 тысяч гривен.

В пресс-службе также пояснили, что на Европромбанк наложен штраф за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, Мегабанк оштрафован за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, а Ощадбанк - за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 миллионов гривен, Укргазбанк - на 300 тысяч гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тысяч гривен за нарушения в финмониторинге. 



Читайте также:
 
Суд разрешил арестовать Жеваго Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать - Минобороны Эстонии Парламент Азербайджана решил самораспуститься Генсек ООН назвал задачи по спасению планеты
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
  • 11:59 Под Черниговом легковушка утонула в Десне, водитель погиб
  • 09:15 В Днепропетровской области горел лес ГосЧС
  • 19:10 В Запорожье упавшая деревянная скульптура убила ребенка - ВИДЕО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ