10:55 03.12.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100236683:Polishuk

НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк Украины в ноябре текущего года оштрафовал четыре украинских банка.

 НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Регулятор провел ряд проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принял соответствующее решение

Как сообщил во вторник, 3 декабря, пресс-служба НБУ, Европромбанк оштрафован на 400 тысяч гривен, Мегабанк - на 200 тысяч гривен, Радабанк - на 300 тысяч гривен и Ощадбанк - на 200 тысяч гривен.

В пресс-службе также пояснили, что на Европромбанк наложен штраф за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, Мегабанк оштрафован за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк оштрафован за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, а Ощадбанк - за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 миллионов гривен, Укргазбанк - на 300 тысяч гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тысяч гривен за нарушения в финмониторинге. 



Читайте также:
 
Суд разрешил арестовать Жеваго Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать - Минобороны Эстонии Парламент Азербайджана решил самораспуститься Генсек ООН назвал задачи по спасению планеты
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ